证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2021-013


                上海万业企业股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次
会议的通知，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董
事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，
公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的
的议案》；
     为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动管理层和核心技
术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理者个人
利益结合在一起，提高公司市场竞争能力，确保公司发展战略目标的
实现。根据公司实际情况，公司拟将本次回购股份预案的目的调整为：
将用于员工持股计划。除上述调整外，本次回购股份预案的其他事项
不变。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    公司于 2021 年 04 月 22 日召开 2021 年第一次职工代表大会，就
拟实施公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事
宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公
司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、
健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《上海万业企业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《上海万业企业股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    公司董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法>的议案》；
    为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件，制定了《上海万业企业股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法》。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    公司董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划有关事项的议案》；
    为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会
授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
    2、授权董事会实施本员工持股计划；
    3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限
于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持
股计划；
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工
持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感
期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，
授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以
及分配的全部事宜；
    7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并
签署相关协议；
    8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
    9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之
日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使。
    公司董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议
案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于增补公司董事的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    公司拟定于2021年6月23日（星期三）召开2020年年度股东大会。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案二至七尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。



                                上海万业企业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 28 日