证券代码：600641             证券简称：万业企业          公告编号：临 2021-014



                上海万业企业股份有限公司
            第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十一次会议于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式向全体监事发出召开第
十届监事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方
式召开。会议应到监事 4 名，出席监事 4 名，出席并参加表决监事 4
名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
    一、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》，并形成书面
意见如下：
     监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真
实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没
有发现与 2021 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规
定情形。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   二、 审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规
定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《上海万业企业股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）
及其摘要的程序合法、有效。公司本员工持股计划内容符合《指导意
见》等有关法律法规及规范性文件的规定，有利于促进公司长期、持
续、健康发展；公司审议本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，公司不存在向
持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助；公司本员工持股计划目前
拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的
持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员
工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    关联监事邵咏炜先生、徐菲女士对该议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   三、 审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》；
    监事会认为：《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》
等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证本
员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划规范运行，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    关联监事邵咏炜先生、徐菲女士对该议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   四、 审议通过《关于增补监事的议案》。
    经公司持有公司股份总数7.07%的第三大股东——国家集成电路
产业投资基金股份有限公司提名推荐，提名邹非女士为第十届监事会
监事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监
事会任期届满之日止。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。


    上述议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                               上海万业企业股份有限公司监事会
                                              2021 年 4 月 28 日