证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临2009-002



    上海万业企业股份有限公司

    董事会临时会议决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

    于2008 年12 月30 日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9 名，

    参加表决董事9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及

    《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于为昊源公司银行借

    款提供担保的议案》。

    内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（本决议简称“昊源公

    司”）为公司控股67％股份的子公司，因生产经营需要向银行借款人

    民币1.5 亿元，公司和持有其33％股份的另一股东北京中科恒基投

    资有限公司作为股东双方拟共同为其提供一年期的银行借款连带责

    任担保。

    昊源公司目前生产经营情况正常，具备偿还债务能力，财务风险

    处于公司可有效控制的范围之内。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2009 年1 月5 日