证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临2009-001



    上海万业企业股份有限公司

    董事会临时会议决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

    于2008 年12 月29 日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9 名，

    参加表决董事9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及

    《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于受让昊源公司22

    ％股权的议案》。

    公司于2008 年9 月与北京中科恒基投资有限公司（以下简称“中

    科恒基”）签署股权转让协议书,出资人民币2.25 亿元，以溢价方式

    对中科恒基持有的内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（以下简

    称“昊源公司”）进行增资。增资后，公司持有昊源公司45％股份，

    中科恒基持有55％，昊源公司注册资本由人民币1 亿元增加到2 亿

    元。当时即完成了增资的工商变更手续。

    由于当前经济形势及市场行情发生较大变化，经协商，公司与中

    科恒基同意调整双方在昊源公司的股权比例，公司拟出资人民币壹元

    受让中科恒基持有的昊源公司22％股权。受让完成后，公司持有昊

    源公司67％股份，中科恒基持有33％股份，昊源公司注册资本不变

    仍然为人民币2 亿元。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2009 年1 月5 日