证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2021-021
上海万业企业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,602,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
49.1269
表决权股份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 47,300,468
股股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董
事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范
性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，副董事长程光先生、董事李
勇军先生、独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事邬德兴先生、徐菲女士
因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
5、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
6、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
8、 议案名称：《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供
担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
10、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 470,555,313 99.9899 41,717 0.0088 5,400 0.0013
11、 议案名称：《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目
的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 470,255,313 99.9262 41,717 0.0088 305,400 0.0650
12、 议案名称：《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 470,214,894 99.9176 82,136 0.0174 305,400 0.0650
13、 议案名称：《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 470,214,894 99.9176 82,136 0.0174 305,400 0.0650
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
期员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 470,214,894 99.9176 82,136 0.0174 305,400 0.0650
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
15.01 杨征帆先生 401,663,894 85.3510 是
2、 关于选举公司独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
16.01 夏雪女士 401,893,434 85.3997 是
3、 关于选举公司监事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
17.01 邹非女士 401,853,014 85.3911 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2020 年年度报
1 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
告全文及摘要》
《2020 年度董事
2 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
会工作报告》
《2020 年度监事
3 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
会工作报告》
《2020 年度财务
4 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
决算报告》
《2021 年度财务
5 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
预算报告》
《2020 年度利润
6 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
分配预案》
《关于续聘会计
7 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
师事务所的议
案》
《关于为控股子
公司申请银行贷
8 款授信额度提供 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
担保额度的议
案》
《关于修订 <公
9 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
司章程>的议案》
《2020 年度独立
10 6,896,805 99.3214 41,717 0.6007 5,400 0.0779
董事述职报告》
《关于调整 <关
于回购公司股份
11 6,596,805 95.0011 41,717 0.6007 305,400 4.3982
预案 >中回购目
的的议案》
《关于 <上海万
业企业股份有限
公司第一期员工
12 6,556,386 94.4190 82,136 1.1828 305,400 4.3982
持股计划（草
案）>及其摘要的
议案》
《关于 <上海万
业企业股份有限
13 公司第一期员工 6,556,386 94.4190 82,136 1.1828 305,400 4.3982
持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
14 办理公司第一期 6,556,386 94.4190 82,136 1.1828 305,400 4.3982
员工持股计划有
关事项的议案》
15.01 杨征帆先生 5,722,722 82.4133
16.01 夏雪女士 5,952,262 85.7190
17.01 邹非女士 5,911,842 85.1369
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-14 为非累积投票议案，议案 15-17 为累计投票议案，
其中议案 9 为特别决议议案，已获得本次股东大会参加表决的股东所
持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，均获
得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通
过。
上述议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海万业企业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书。
上海万业企业股份有限公司
2021 年 6 月 24 日
