证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2021-022


                上海万业企业股份有限公司
            第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2021 年 6 月 11 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第十二次会议的通知，会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东
先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员及主任
委员（召集人）的议案》；
     选举杨征帆先生为第十届董事会战略委员会委员，战略委员会选
举朱旭东先生为主任委员（召集人）。
 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、 审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任
委员（召集人）的议案》；
     选举夏雪女士为第十届董事会提名委员会委员，提名委员会选举
夏雪女士为主任委员（召集人）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、 审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》。
     选举夏雪女士为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                       上海万业企业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 24 日