万业企业:上海万业企业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告2021-08-28
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2021-031
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”、“万业企业”)
董事会于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第十三次会议的通知,会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名,出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东
先生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》;
具体内容详见当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议
案》。
为进一步规范管理公司金融衍生品交易,建立有效的风险防范机
制,实现稳健经营,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,一致同意公
司制定《金融衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的相关制度。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日