证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2021-031


                上海万业企业股份有限公司
            第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东
先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
     具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议
案》。
     为进一步规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机
制，实现稳健经营，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，一致同意公
司制定《金融衍生品交易业务管理制度》。
     具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关制度。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                       上海万业企业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 28 日