证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2021-040


                上海万业企业股份有限公司
            第十届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十三次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式向全体监事发出召开
第十届监事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通
讯方式召开。会议应到监事 5 名，出席并参加表决监事 5 名。会议由
监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
     公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面
真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理及财务状况等事项，
没有发现与 2021 年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密
规定情形。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《上海万业企业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
     二、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。
     公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：
     1、公司第一期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，不
存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等
财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。
    2、公司实施第一期员工持股计划预留份额的分配有利于建立和
完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发
展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调
动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提
高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。
    公司关联监事邵咏炜先生、徐菲女士对该议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。


    特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司监事会
                                             2021 年 10 月 30 日