证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2021-039


                上海万业企业股份有限公司
            第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届
董事会第十四次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长
朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《上海万业企业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
     二、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。
     为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来
引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额，预留
份额暂时由公司控股股东上海浦东科技投资有限公司代为持有。按照
公司第一期员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，公司第
一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过32名认购对象认购上
海浦东科技投资有限公司代为持有的5,609.28万份预留份额，认购价
格为该等份额初始出资额及代持期间资金成本之和。
     公司关联董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。


   特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 30 日