万业企业:上海万业企业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告2021-10-30
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2021-039
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”、“万业企业”)
董事会于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届
董事会第十四次会议的通知,会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开。会议应到董事 9 名,出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长
朱旭东先生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披
露的《上海万业企业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。
为满足公司发展规划需要,公司第一期员工持股计划为公司未来
引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额,预留
份额暂时由公司控股股东上海浦东科技投资有限公司代为持有。按照
公司第一期员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求,公司第
一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过32名认购对象认购上
海浦东科技投资有限公司代为持有的5,609.28万份预留份额,认购价
格为该等份额初始出资额及代持期间资金成本之和。
公司关联董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日