证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2009-008



    

    上海万业企业股份有限公司

    

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

    

    第十一次会议于2009年3月27日上午在公司会议室召开。会议应到董

    

    事9名，出席董事9名。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管

    

    人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

    

    程》的有关规定。

    

    经与会董事审议，通过决议如下：

    

    一、 审议通过公司2008 年年度报告全文及摘要；

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    二、 审议通过公司2008 年度董事会工作报告；

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    三、 审议通过公司2008 年度财务决算报告；

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    四、 审议通过公司2009 年度财务预算报告；

    

    预计2008 年公司业务收入17.12 亿元，三项费用1.84 亿元。

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。五、 审议通过公司2008 年度利润分配和资本公积金转增预案；

    

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2008 年度万业企

    

    业母公司实现净利润为32,278.81 万元。根据公司章程规定，从中提

    

    取10%法定盈余公积计3,227.88 万元，当年实现可供分配利润

    

    29,050.93 万元，加上年度结转未分配利润47,231.80 万元，本次实

    

    际可供股东分配利润为76,282.73 万元。

    

    本年度利润分配预案为：以2008年末总股本 447,865,971股为基

    

    数，向全体股东每10股派发现金红利4.50 元（税前），共计送出

    

    20,153.97万元，结余未分配利润56,128.76万元转至下一年度。

    

    本年度资本公积金转增预案为：以2008年末总股本447,865,971

    

    股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增股本8股，共计转增

    

    358,292,777股。

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    六、 审议通过《关于续聘2009 年度审计机构并确定其上年度工

    

    作报酬的预案》；

    

    公司2008 年度审计机构为上海众华沪银会计师事务所有限公

    

    司，该公司是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合

    

    《公司章程》规定。根据2007 年度股东大会授权，公司董事会确定

    

    该公司2008 年度审计工作报酬为50 万元。基于双方多年来的诚信合

    

    作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2009 年度审计机构。同

    

    时提请2008 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其

    

    2009 年度审计工作报酬。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    七、 审议通过《关于确定公司2009 年度对外借款总额度的议

    

    案》；

    

    根据经营运作需要，预计2009 年度公司拟向银行申请贷款额度

    

    人民币6 亿元整（其中包括福建兴业银行申请贷款人民币5000 万元

    

    整），该项贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    八、 审议通过会计估计变更及其他会计处理的议案；

    

    1、关于预提产品售后维修基金的会计估计变更；

    

    2、对昊源及其子公司股权计提投资减值准备；

    

    3、追加计提汇丽集团股权投资减值准备。

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    为了更合理核算公司的产品售后维修基金，现将原“按营业收入

    

    中商品房收入的1%计提产品售后维修基金并计入销售费用，在销售

    

    合同规定的质保期满后，将未使用完毕的产品售后维修基金冲回”；

    

    变更为“对当年销售已满施工质保期的存量房，估计发生的维修费计

    

    提产品售后维修基金，计入销售费用，质保期满未用完的维修基金于

    

    项目公司清算时转至清算损益”。本次会计估计变更对2008 年度净

    

    利润影响数为349 万元。

    

    与会董事一致认为，本次会计估计变更符合公司经营业务运行的

    

    实际情况。

    

    九、 审议通过《关于副总经理张凌云女士辞职的议案》；同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    十、 审议通过关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的

    

    议案；

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    十一、 审议通过关于修改《公司章程》的预案；

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    十二、 审议通过《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的

    

    议案》；

    

    本议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事

    

    已予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

    

    同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    本议案具体内容详见与本公告同时刊登的《公司2009年度日常经

    

    营性关联交易公告》。

    

    十三、 审议通过《公司内部控制自我评估报告》。

    

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    

    以上议案一至六、议案十一、议案十二将作为预案提交公司2008

    

    年度股东大会审议。公司2008 年度股东大会召开日期另定。

    

    特此公告。

    

    上海万业企业股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年3 月30 日