证券代码：600641 股票简称：万业企业 公告编号：临2009-012



    

    上海万业企业股份有限公司

    

    第六届监事会第十二次会议决议公告

    

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

    

    第十二次会议于2009 年4 月22 日在公司会议室召开，会议应到监事

    

    5 名，出席监事5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

    

    司章程》有关规定。会议由监事长张峻先生召集并主持。

    

    经与会监事审议，本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决

    

    议：

    

    1、审议公司2009年第一季度报告全文和正文，并形成书面意见

    

    如下：

    

    公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公

    

    司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和

    

    上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司

    

    2009 年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次

    

    第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

    

    2、审议通过《公司监事会换届选举的预案》

    

    鉴于本届监事会三年任期将满，根据《公司章程》需进行换届选

    

    举。目前公司监事会已收到持有公司在外有表决权总数50.54%的股

    

    东——三林万业（上海）企业集团有限公司《关于提名张峻先生等出任上海万业企业股份有限公司第七届监事会监事的提名函》，提

名张

    

    峻、朱明华、王永平三位先生作为第七届监事会监事候选人（简历附

    

    后）。经审议，与会监事对上述监事候选人提名表示同意。以上提名

    

    程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

    

    本预案将提交2008 年度股东大会审议。

    

    特此公告。

    

    上海万业企业股份有限公司

    

    监事会

    

    2009 年4 月24 日

    

    附件：监事候选人简历

    

    张峻先生简历

    

    张峻先生，中共党员，1964年6月出生，会计学硕士，高级会计师。曾在上

    

    海财经大学任教；曾任上海新世纪投资服务公司咨信评估部经理、中国华晨集团

    

    有限公司投资银行部总经理、中远置业集团有限公司任副总会计师、总会计师、

    

    上海中远三林置业集团有限公司财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限

    

    公司财务总监。

    

    王永平先生简历

    

    王永平先生，1965年1月出生，大专学历，会计师，高级经营师。曾任上海

    

    伊斯汗化妆品股份有限公司西北分公司财务经理，上海沪港审计事务所项目负责

    

    人，上海中远物业发展有限公司财务经理、总经理助理、副总经理。现任三林万

    

    业（上海）企业集团财金部副总经理。

    

    朱明华先生简历

    

    朱明华先生,1973年2月出生，会计专业本科。曾在上海远洋运输公司财务部

    

    工作，历任上海远洋房地产开发经营公司下属上海远洋广场置业有限公司财务部

    

    经理，中远置业集团有限公司财金部经理助理、财金部副经理。现任三林万业（上

    

    海）企业集团有限公司财金部副总经理。