万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告2022-01-27
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-007
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022
年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第
一次会议的通知,会议于 2022 年 1 月 26 日在八方大酒店 4 楼第一会
议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持,会议
应到董事 9 名,出席并参加表决董事 9 名,公司监事和高管列席了会
议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议通过决议如下:
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长
的议案》;
同意选举朱旭东先生为公司第十一届董事会董事长,程光先生担
任公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第十一届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员
及主任委员的议案》;
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定,为了规范公
司运作,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及
薪酬与考核委员会。公司第十一届董事会专门委员会委员具体方案如
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下:
1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名,由朱旭东先生
担任;其余四名成员分别由董事程光先生、董事杨征帆先生、独立董
事 JAY JIE CHEN(陈捷)先生、董事刘荣明先生担任。
2、审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设召集人
一名,由独立董事万华林先生担任;其余两名成员分别由独立董事
JAY JIE CHEN(陈捷)先生及董事李勇军先生担任。
3、提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设召集人
一名,由独立董事夏雪女士担任;其余两名成员分别由独立董事万华
林先生及董事孟德庆先生担任。
4、薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。设召集人一名,由
独立董事 JAY JIE CHEN(陈捷)先生担任;其余两名成员分别由独
立董事夏雪女士、万华林先生担任。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同
意公司继续聘任刘荣明先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同
意公司继续聘任江加如先生、周伟芳女士担任公司副总经理,任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同
意公司继续聘任邵伟宏先生担任公司财务总监(财务负责人),任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同
意公司继续聘任周伟芳女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同
意继续聘任郁皓然女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述相关人员的简历详见同日披露于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-009)、《关于聘任公司证券
事务代表的公告》(公告编号:临 2022-010)。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
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