证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2022-007


                   上海万业企业股份有限公司
           第十一届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022
年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第
一次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 26 日在八方大酒店 4 楼第一会
议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议
应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会
议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议通过决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长
的议案》；
    同意选举朱旭东先生为公司第十一届董事会董事长，程光先生担
任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第十一届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员
及主任委员的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，为了规范公
司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及
薪酬与考核委员会。公司第十一届董事会专门委员会委员具体方案如

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下：
    1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由朱旭东先生
担任；其余四名成员分别由董事程光先生、董事杨征帆先生、独立董
事 JAY JIE CHEN（陈捷）先生、董事刘荣明先生担任。
    2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人
一名，由独立董事万华林先生担任；其余两名成员分别由独立董事
JAY JIE CHEN（陈捷）先生及董事李勇军先生担任。
    3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人
一名，由独立董事夏雪女士担任；其余两名成员分别由独立董事万华
林先生及董事孟德庆先生担任。
    4、薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。设召集人一名，由
独立董事 JAY JIE CHEN（陈捷）先生担任；其余两名成员分别由独
立董事夏雪女士、万华林先生担任。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任刘荣明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任江加如先生、周伟芳女士担任公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任邵伟宏先生担任公司财务总监（财务负责人），任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任周伟芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同
意继续聘任郁皓然女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述相关人员的简历详见同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-009）、《关于聘任公司证券
事务代表的公告》（公告编号：临 2022-010）。
    特此公告。
                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                       2022 年 1 月 27 日




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