万业企业:上海万业企业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告2022-01-27
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-009
上海万业企业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1
月 25 日召开了 2022 年第一次职工代表大会,选举产生第十一届监事
会职工代表监事;于 2022 年 1 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股
东大会,审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的
议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》与《关
于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》,完成了公司第十一届
董事会、监事会换届选举工作。
随后公司同日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事
会第一次会议,分别审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、
副董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员
及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书的议案》与《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公
告如下:
一、公司第十一届董事会组成情况
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公司第十一届董事会成员:
非独立董事成员:朱旭东先生、程光先生、杨征帆先生、李勇军
先生、孟德庆先生、刘荣明先生;
独立董事成员:JAY JIE CHEN(陈捷)先生、夏雪女士、万华
林先生;
董事长:朱旭东先生;
副董事长:程光先生。
公司第十一届专门委员会成员:
1、战略委员会:主任委员(召集人):朱旭东先生;
委员:程光先生、杨征帆先生、JAY JIE CHEN(陈捷)先生、
刘荣明先生。
2、审计委员会:主任委员(召集人):万华林先生;
委员:JAY JIE CHEN(陈捷)先生、李勇军先生。
3、提名委员会:主任委员(召集人):夏雪女士;
委员:万华林先生、孟德庆先生。
4、薪酬与考核委员会:主任委员(召集人):JAY JIE CHEN(陈
捷)先生;
委员:夏雪女士、万华林先生。
二、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会成员:
股东代表监事成员:段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先生;
职工代表监事成员:邵咏炜先生、吴祯旎女士;
监事会主席:段雪侠女士。
三、董事会公司聘任高级管理人员的情况
经公司董事会提名委员会的任职资格审查,公司董事会决定聘任
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刘荣明先生为公司总经理;聘任江加如先生、周伟芳女士为公司副总
经理;聘任邵伟宏先生为公司财务总监;聘任周伟芳女士为公司董事
会秘书。以上相关人员简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下:
联系地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼
联系电话:021-50367718
联系邮箱:wyqy@600641.com.cn
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
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附件 相关人员简历
朱旭东先生简历
朱旭东先生,中共党员,1964 年 10 月生,中国国籍,无境外永
久居留权,同济大学博士研究生,高级工程师,中欧国际工商学院
EMBA,上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东
新区科学技术委员会局长/主任、党组书记,浦东新区科学技术协会
主席,浦东新区发展计划局副局长、党组成员,浦东新区工程建设管
理有限公司总经理、党总支副书记,浦东新区市政工程建设管理署副
署长、总工程师,上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科
技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁,上海万业企业股份有限
公司第十届董事会董事长,上工申贝(集团)股份有限公司董事、上海
半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
委派代表,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。
朱旭东先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日,朱旭东
先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的
失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程光先生简历
程光先生,中共党员,1958 年 8 月生,中国国籍,无境外永久
居留权,工学硕士、经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝
钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武
钢集团公司第一副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员
会副主任,上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业
(上海)企业集团有限公司董事、总裁,上海万业企业股份有限公司
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第十届董事会副董事长。
截至本公告披露日,程光先生直接持有公司股份 298,080 股。程
光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上
海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不
存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
杨征帆先生简历
杨征帆先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业,硕士研究
生学历。曾任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理、华
芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务,2017
年 2 月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。
截至本公告披露日,杨征帆先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
李勇军先生简历
李勇军先生,中共党员,1973 年 6 月生,中国国籍,无境外永
久居留权,博士研究生学历。曾任大冢(中国)投资有限公司总经理、
上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会
主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中
心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员,上海新梅置业
股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、
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执行总裁,上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事,上海半导
体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁,上海飞凯材料科技股
份有限公司董事,芯成科技控股有限公司非执行董事,江苏新顺微电
子股份有限公司董事长。
李勇军先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日,李勇军
先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的
失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孟德庆先生简历
孟德庆先生,中共党员,1977 年 7 月生,中国国籍,无境外永
久居留权,上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上
海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究
院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技
投资有限公司业务发展总监,上海新梅置业股份有限公司董事,上海
浦东创业投资协会秘书长。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人,
上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事,上海半导体装备材料
产业投资管理有限公司高级投资总监。
截至本公告披露日,孟德庆先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
刘荣明先生简历
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刘荣明先生,中共党员,1959 年 5 月生,中国国籍,无境外永
久居留权,中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士,具有高级
统计师职称。曾任上海金桥(集团)有限公司副总裁、金桥土控联合
投资开发有限公司总经理,上海金桥出口加工区股份有限公司董事。
现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总经理。
截至本公告披露日,刘荣明先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
JAY JIE CHEN(陈捷)先生简历
JAY JIE CHEN(陈捷),1960 年出生,美国国籍,拥有境外永久
居 留 权 ,毕 业于斯 坦 福 大学 材料物 理 专 业, 硕士研 究 生 学历 ,
1978-1982 年就读于复旦大学物理系,获学士学位。曾任英特尔(Intel)
公 司 资 深 工 程 师 、 日 本 国 际 电 气 美 国 分 公 司 ( Kokusai Electric
American)区域总经理、美国霍克强生公司(Watkins-Johnson)市场
部主管。1997 年至今任东电电子(上海)有限公司总经理。
截至本公告披露日,JAY JIE CHEN(陈捷)未直接持有公司股
份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证
券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件
规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
夏雪女士简历
夏雪女士,中共党员,1968 年 1 月出生,中国国籍,无境外永
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久居留权,华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市
公司治理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的
实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师,上海证券交易所
执行经理,上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事
务所高级合伙人,兼任科华生物(002022)、中国建材(3323.HK)
独立董事,上海虹口商业(集团)有限公司外部董事,上海仲裁委员
会仲裁员,上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。
截至本公告披露日,夏雪女士未直接持有公司股份,未受过中国
证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩
戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合
担任上市公司独立董事的情形。
万华林先生简历
万华林先生,中共党员,1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外
永久居留权,上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公
司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工
大学教师,香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员,香港
中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员,上海立信会计金融学
院讲师、副教授、教授,宁波横河模具股份有限公司独立董事,联德
精密材料(中国)股份有限公司独立董事,哈森商贸(中国)股份有
限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校
党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员,兼任鼎捷
软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司、
上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国会计领军
人才”(学术类)、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”,曾获宝钢
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“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。
截至本公告披露日,万华林先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适
合担任上市公司独立董事的情形。
段雪侠女士简历
段雪侠女士,1968 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
1993 年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业,2003 年研究生
结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券
业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、
申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司,受浦东
新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控
股(集团)有限公司、南汇地产有限公司,曾任上海浦东科技投资有限
公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技投
资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人、总
裁助理、首席稽查官,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高
级财务总监,上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。
截至本公告披露日,段雪侠女士未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适
合担任上市公司监事的情形。
邹非女士简历
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邹非女士,1985 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,毕业于北京大学经济学院金融系。2008 年至 2013 年,任中
国国际金融有限公司投资银行部高级经理;2013 年至 2015 年,任国
开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理;2015 年至 2021 年,
历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部
副总经理、投资管理部副总经理;2021 年至今,任华芯投资管理有
限责任公司风险管理部副总经理。
截至本公告披露日,邹非女士未直接持有公司股份,未受过中国
证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩
戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合
担任上市公司监事的情形。
邬德兴先生简历
邬德兴先生,中共党员,1966 年 8 月生,中国国籍,无境外永
久居留权。1987 年 7 月开始工作,曾任上海机械施工公司会计、上
海大康房地产发展有限公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集
团工作,历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股
有限公司财务经理、科力电子信息(集团)有限公司副总裁兼财务总
监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业(上海)
企业集团有限公司财金部总经理,上海万业企业股份有限公司第十届
监事会监事。
截至本公告披露日,邬德兴先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适
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合担任上市公司监事的情形。
邵咏炜先生简历
邵咏炜先生,1973 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
暖通专业本科。曾在上海远洋房地产开发经营公司审计部工作,历任
上海中远老西门置业发展有限公司综合部副经理,三林万业(上海)
企业集团有限公司资产管理部,苏州万业房地产发展有限公司综合部
经理,苏州万业房地产发展有限公司总经理助理。现任上海万业企业
股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理,上海万业企业股份有限公司
第十届监事会职工监事。
截至本公告披露日,邵咏炜先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适
合担任上市公司监事的情形。
吴祯旎女士简历
吴祯旎女士,中共党员,1985 年 9 月生,中国国籍,无境外永
久居留权,本科学历,毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上
海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业(上海)企业
集团有限公司财金部外汇主管,上海万业企业股份有限公司财务部资
金主管,行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司行政
人事部副经理、第二届上海万业企业股份有限公司工会主席。
截至本公告披露日,吴祯旎女士未直接持有公司股份,未受过
中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所
的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人
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民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
适合担任上市公司监事的情形。
江加如先生简历
江加如先生,1966 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级工程师。曾任上海万业企业宝山新城建设开发有限公
司总经理,湖南西沃建设发展有限公司总经理,上海万业企业股份有
限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日,江加如先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邵伟宏先生简历
邵伟宏先生,1975 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于上海财经大学,会计学硕士,注册会计师,注册税务师。1996
年 7 月-2002 年 4 月在上海实业交通电器有限公司财务部工作;2002
年 5 月进入中远置业集团工作,曾任上海中远两湾置业发展有限公司
财务部成本主管;2006 年起历任上海万业企业股份有限公司财务部
会计主管、经理助理、副经理(主持工作)、经理、财务副总监。2012
年 5 月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。
截至本公告披露日,邵伟宏先生未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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周伟芳女士简历
周伟芳女士,1980 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
上海财经大学硕士,中欧国际工商学院 EMBA。曾任紫光集团旗下紫
光展锐科技有限公司副总裁、展讯通信有限公司市场总监、凯明信息
科技有限公司市场经理。现任手机中国联盟副秘书长。2019 年 4 月
起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日,周伟芳女士未直接持有公司股份,未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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