万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告2022-03-31
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2022-013
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022
年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会临时
会议的通知,会议于2022年3月30日以通讯方式召开。会议由董事长
朱旭东先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司
监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
一、审议通过《关于引入国家级战略投资人增资参股子公司暨关
联交易的议案》;
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司和上海半导体装
备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)拟向公司参股子公司浙江
镨芯电子科技有限公司(以下简称“浙江镨芯”)进行增资,合计人
民币39,000万元。董事会提请股东大会授权公司董事长及相关工作人
员签订具体协议及办理后续相关所有事宜。公司关联董事朱旭东先生、
杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生对本议案回避表决。公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年4月15日(星期五)召开2022年第二次临时股
东大会。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年3月31日