万业企业:上海万业企业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告2022-04-16
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-018
上海万业企业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 443,500,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
47.6560
表决权股份总数的比例(%)
注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484
股股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次会议采取通讯方式,公司董事会召集本次会议,董事长朱旭
东先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书出席了会议;高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于关联方增资参股子公司暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 109,639,028 89.4707 12,902,086 10.5287 700 0.0006
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《关于关联方
增资参股子公
1 1,414,940 9.8824 12,902,086 90.1126 700 0.0050
司暨关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为非累积投票议案,关联股东上海浦东科技投资有限公司、
国家集成电路产业投资基金股份有限公司已回避表决,此议案已获得
本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
上述议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符
合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海万业企业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议;
2、 国浩律师(上海)事务所关于上海万业企业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
上海万业企业股份有限公司
2022 年 4 月 16 日