证券代码：600641         证券简称：万业企业      公告编号：临 2022-018

                   上海万业企业股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：通讯会议
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            443,500,624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                             47.6560
表决权股份总数的比例（%）

    注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484
股股份。
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭
东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
  及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
        2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
        3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
        二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于关联方增资参股子公司暨关联交易的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：

  股东               同意                            反对                         弃权

  类型        票数          比例（%）         票数          比例（%） 票数 比例（%）

  A股      109,639,028      89.4707         12,902,086      10.5287         700      0.0006


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                 同意                      反对                 弃权
序号                        票数          比例        票数          比例     票数   比例
                                          （%）                     （%）           （%）
       《关于关联方
       增资参股子公
 1                  1,414,940             9.8824   12,902,086 90.1126         700        0.0050
       司暨关联交易
       的议案》

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
        议案 1 为非累积投票议案，关联股东上海浦东科技投资有限公司、
  国家集成电路产业投资基金股份有限公司已回避表决，此议案已获得
  本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
        上述议案已对中小投资者单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：张乐天、吕程
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 上海万业企业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议；
    2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。


                                   上海万业企业股份有限公司
                                            2022 年 4 月 16 日