证券代码：600641          证券简称：万业企业            公告编号：临 2022-021



                   上海万业企业股份有限公司
          第十一届董事会第二次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于上海疫情防控影响，上海万业企业股份有限公司（以下简称
“公司”、“万业企业”）董事会于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开
第十一届董事会第二次会议，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董
事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过决议如下：
    一、 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《2022 年第一季度报告》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、 审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、 审议通过《2022 年度财务预算报告》；
    预计主营业务收入 14.6 亿元，主要来源凯世通离子注入机和嘉
芯半导体刻蚀、薄膜沉积设备等收入以及宝山“紫辰苑”项目房产销
售交付；管理费用与销售费用预算 1.95 亿元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、 审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、 审议通过《关于确定公司 2022 年度自有资金理财额度的预
案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、 审议通过《关于确定公司 2022 年度金融衍生品交易业务额
度的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；
    独立董事将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案一、议案三、议案五至八、议案十二尚需提交公司 2021
年度股东大会审议。


    特此公告。


                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 30 日