证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临 2022-022




     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     鉴于上海疫情防控影响，上海万业企业股份有限公司（以下简
称“公司”、“万业企业”）监事会于2022年4月28日以通讯方式召
开第十一届监事会第二次会议，会议应到监事5名，出席监事5名，
出席并参加表决监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经
审议一致通过决议如下：
     一、 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；
     公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公
司 2021 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年
度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
     二、 审议通过《2022 年第一季度报告》；
     公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证

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监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反
映出公司 2022 年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现
与 2022 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    三、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、 审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、 审议通过《2022 年度财务预算报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、 审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合
有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此
利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等
因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综
上，我们同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    八、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
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   公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报
告》，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内
部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情
况。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   以上议案一、议案三至七尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   特此公告。



                               上海万业企业股份有限公司监事会
                                         2022 年 4 月 30 日




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