证券代码：600641          证券简称：万业企业          公告编号：临 2022-023



                   上海万业企业股份有限公司
                   2021年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每10股派发现金红利1.22元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
    ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣
除上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股
份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监
事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润（合并）376,516,114.05 元。母公司 2021 年度实
现净利润 147,907,360.35 元，从中提取 10%法定盈余公积金计 14,790,736.04
元，拟提取 10%任意盈余公积金计 14,790,736.04 元，加上年初未分配利润
1,251,155,585.68 元，扣减于 2021 年度已提取的任意盈余公积 40,151,276.14
元（按 2020 年度净利润的 10%计提），扣减于 2021 年度已分配股利
95,616,143.27 元，本次实际可供股东分配利润为 1,233,714,054.54 元。
    根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》
的规定。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足
公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公
司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带
来长期持续的回报，经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会
第二次会议审议通过，公司拟定的 2021 年度公司利润分配预案如下：
    不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万
业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.22 元
（含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
总股本 957,930,404 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 27,300,484 股（公
司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共 930,629,920
股，以此为基数计算，共计分配股利 113,536,850.24 元（含税），占合并报
表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.15%。如在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调
整分配总额。
    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过
本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈
利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响
公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程
序合法，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过
本次利润分配预案。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、
利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综
上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                     上海万业企业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 30 日