证券代码：600641        证券简称：万业企业     公告编号：临 2022-028


                   上海万业企业股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年6月14日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
      2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 6 月 14 日 14 点 00 分
    召开方式：现场结合通讯方式
    召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 14 日
                          至 2022 年 6 月 14 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
       无


      二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

  1      《2021 年年度报告全文及摘要》                √

  2      《2021 年度董事会工作报告》                  √

  3      《2021 年度监事会工作报告》                  √

  4      《2021 年度财务决算报告》                    √

  5      《2022 年度财务预算报告》                    √
  6     《2021 年度利润分配预案》                         √

  7     《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

  8     《2021 年度独立董事述职报告》                     √
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二
次会议审议通过、第十一届监事会第二次会议审议通过，详见 2022
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


      三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
      Ａ股           600641      万业企业           2022/6/7

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员


    五、 会议登记方法
    （一）建议优先选择网络投票方式参会
    为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护
参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安
全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方
式参加本次股东大会。
    （二）现场参会登记方法
    1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请
持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函
的方式登记。（收件截止时间为 2022 年 6 月 13 日 16:30）
    （1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托
书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
    （2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印
件办理登记。
    2、登记时间：2022 年 6 月 13 日（星期一）9:30-16:30
    3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维
一软件”（近江苏路）
    4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，
如下：




   六、 其他事项
    (一) 公司 2021 年年度股东大会现场会议地点位于上海市，现场
参会投票股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防
控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。为做好新冠肺炎疫
情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
    1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大
会；
    2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统
筹管理工作，请拟现场出席的股东于 2022 年 6 月 13 日（星期一）16:30
前将《股东大会参会预登记表》（详见附件 2）发送至公司邮箱
wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法
进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防
控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会
证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要
进行必要调整），包括但不限于：
    （1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
    （2）接受体温检测且体温测量正常；
    （3）已经完成参会预登记；
    （4）出示行程码、随申码、核酸码；
    （5）出示由上海检测机构出具的 48 小时内有效的两次纸质版核
酸检测阴性证明及当日抗原检测阴性证明。
    不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现
场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和
理解。
    4、任何拟现场出席的股东，请做好个人防护并配合现场工作人
员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不
得少于 2 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要
求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签
到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范
围以内。公司亦将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，为保
护股东权益及有关人身安全，采取必要的临时现场防护措施。
    5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由
上海检测机构出具的 48 小时内两次纸质版核酸检测阴性证明参加会
议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、
代理人身份证参加会议。
    6、本次会议食宿、交通费自理。
    7、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作
人员联系咨询：
   电话：021-50367718（直线）
   联系人：万业企业董事会办公室
   邮箱：wyqy@600641.com.cn


   特此公告。

                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海万业企业股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权
  1      《2021 年年度报告全文及摘要》
  2      《2021 年度董事会工作报告》
  3      《2021 年度监事会工作报告》
  4      《2021 年度财务决算报告》
  5      《2022 年度财务预算报告》
  6      《2021 年度利润分配预案》
  7      《关于续聘会计师事务所的议案》
  8      《2021 年度独立董事述职报告》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东大会参会预登记表



                          股东大会参会预登记表

          股东名称/姓名

            证件号码

           股东账户号

    截至股权登记日持股数量

            证券账号

          是否本人出席

授权股东代理人姓名及身份证号

     股东代理人目前所在地               省       市          区

    参会人联系方式（手机）

最近 14 日内中高风险地区旅居史           □有         □无

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            电子邮箱