万业企业:上海万业企业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知2022-05-25
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-028
上海万业企业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 6 月 14 日 14 点 00 分
召开方式:现场结合通讯方式
召开地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 14 日
至 2022 年 6 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2021 年年度报告全文及摘要》 √
2 《2021 年度董事会工作报告》 √
3 《2021 年度监事会工作报告》 √
4 《2021 年度财务决算报告》 √
5 《2022 年度财务预算报告》 √
6 《2021 年度利润分配预案》 √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《2021 年度独立董事述职报告》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二
次会议审议通过、第十一届监事会第二次会议审议通过,详见 2022
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600641 万业企业 2022/6/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)建议优先选择网络投票方式参会
为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护
参会股东及股东代理人(以下统称“股东”)和其他参会人员的健康安
全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方
式参加本次股东大会。
(二)现场参会登记方法
1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请
持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以信函
的方式登记。(收件截止时间为 2022 年 6 月 13 日 16:30)
(1)法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托
书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印
件办理登记。
2、登记时间:2022 年 6 月 13 日(星期一)9:30-16:30
3、登记地点:长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维
一软件”(近江苏路)
4、在登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,
如下:
六、 其他事项
(一) 公司 2021 年年度股东大会现场会议地点位于上海市,现场
参会投票股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防
控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。为做好新冠肺炎疫
情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大
会;
2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求,做好现场会议统
筹管理工作,请拟现场出席的股东于 2022 年 6 月 13 日(星期一)16:30
前将《股东大会参会预登记表》(详见附件 2)发送至公司邮箱
wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法
进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防
控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会
证明资料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要
进行必要调整),包括但不限于:
(1)佩戴符合疫情防控规定的口罩;
(2)接受体温检测且体温测量正常;
(3)已经完成参会预登记;
(4)出示行程码、随申码、核酸码;
(5)出示由上海检测机构出具的 48 小时内有效的两次纸质版核
酸检测阴性证明及当日抗原检测阴性证明。
不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现
场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和
理解。
4、任何拟现场出席的股东,请做好个人防护并配合现场工作人
员的安排,保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员就座间隔不
得少于 2 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要
求的人员,将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签
到先入场”的原则入场,以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范
围以内。公司亦将视会议现场情况,根据疫情防控的有关规定,为保
护股东权益及有关人身安全,采取必要的临时现场防护措施。
5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由
上海检测机构出具的 48 小时内两次纸质版核酸检测阴性证明参加会
议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、
代理人身份证参加会议。
6、本次会议食宿、交通费自理。
7、股东如就本次股东大会有任何疑问,可通过以下方式与工作
人员联系咨询:
电话:021-50367718(直线)
联系人:万业企业董事会办公室
邮箱:wyqy@600641.com.cn
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2021 年年度报告全文及摘要》
2 《2021 年度董事会工作报告》
3 《2021 年度监事会工作报告》
4 《2021 年度财务决算报告》
5 《2022 年度财务预算报告》
6 《2021 年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2021 年度独立董事述职报告》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:股东大会参会预登记表
股东大会参会预登记表
股东名称/姓名
证件号码
股东账户号
截至股权登记日持股数量
证券账号
是否本人出席
授权股东代理人姓名及身份证号
股东代理人目前所在地 省 市 区
参会人联系方式(手机)
最近 14 日内中高风险地区旅居史 □有 □无
发热症状 □有 □无
行程码和健康码“双绿码” □有 □无
参会交通工具
电子邮箱