证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2022-030
上海万业企业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 461,965,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
49.6400
权股份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484
股股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭
东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,812,493 98.8846 4,984,133 1.0789 168,400 0.0365
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,812,493 98.8846 4,984,133 1.0789 168,400 0.0365
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,807,693 98.8836 4,988,933 1.0799 168,400 0.0365
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,827,893 98.8880 4,984,133 1.0789 153,000 0.0331
5、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,827,893 98.8880 4,984,133 1.0789 153,000 0.0331
6、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,828,893 98.8882 4,983,133 1.0787 153,000 0.0331
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,831,493 98.8888 4,980,533 1.0781 153,000 0.0331
8、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,816,093 98.8854 4,984,133 1.0789 164,800 0.0357
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《2021 年年
1 度报告全文 33,332,695 86.6117 4,984,133 12.9508 168,400 0.4375
及摘要》
《2021 年度
2 董事会工作 33,332,695 86.6117 4,984,133 12.9508 168,400 0.4375
报告》
《2021 年度
3 监事会工作 33,327,895 86.5992 4,988,933 12.9632 168,400 0.4376
报告》
《2021 年度
4 财务决算报 33,348,095 86.6517 4,984,133 12.9508 153,000 0.3975
告》
《2022 年度
5 财务预算报 33,348,095 86.6517 4,984,133 12.9508 153,000 0.3975
告》
《2021 年度
6 利润分配预 33,349,095 86.6543 4,983,133 12.9482 153,000 0.3975
案》
《关于续聘
7 会计师事务 33,351,695 86.6610 4,980,533 12.9414 153,000 0.3976
所的议案》
《2021 年度
8 独立董事述 33,336,295 86.6210 4,984,133 12.9508 164,800 0.4282
职报告》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股
东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
上述议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海万业企业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书。
上海万业企业股份有限公司
2022 年 6 月 15 日
