证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-030 上海万业企业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:通讯会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 119 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 461,965,026 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 49.6400 权股份总数的比例(%) 注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484 股股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次会议采取通讯方式,公司董事会召集本次会议,董事长朱旭 东先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书出席了会议;高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2021 年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,812,493 98.8846 4,984,133 1.0789 168,400 0.0365 2、 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,812,493 98.8846 4,984,133 1.0789 168,400 0.0365 3、 议案名称:《2021 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,807,693 98.8836 4,988,933 1.0799 168,400 0.0365 4、 议案名称:《2021 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,827,893 98.8880 4,984,133 1.0789 153,000 0.0331 5、 议案名称:《2022 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,827,893 98.8880 4,984,133 1.0789 153,000 0.0331 6、 议案名称:《2021 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,828,893 98.8882 4,983,133 1.0787 153,000 0.0331 7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,831,493 98.8888 4,980,533 1.0781 153,000 0.0331 8、 议案名称:《2021 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 456,816,093 98.8854 4,984,133 1.0789 164,800 0.0357 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 号 《2021 年年 1 度报告全文 33,332,695 86.6117 4,984,133 12.9508 168,400 0.4375 及摘要》 《2021 年度 2 董事会工作 33,332,695 86.6117 4,984,133 12.9508 168,400 0.4375 报告》 《2021 年度 3 监事会工作 33,327,895 86.5992 4,988,933 12.9632 168,400 0.4376 报告》 《2021 年度 4 财务决算报 33,348,095 86.6517 4,984,133 12.9508 153,000 0.3975 告》 《2022 年度 5 财务预算报 33,348,095 86.6517 4,984,133 12.9508 153,000 0.3975 告》 《2021 年度 6 利润分配预 33,349,095 86.6543 4,983,133 12.9482 153,000 0.3975 案》 《关于续聘 7 会计师事务 33,351,695 86.6610 4,980,533 12.9414 153,000 0.3976 所的议案》 《2021 年度 8 独立董事述 33,336,295 86.6210 4,984,133 12.9508 164,800 0.4282 职报告》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次议案均为普通决议议案,均获得本次股东大会参加表决的股 东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。 上述议案已对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:张乐天、吕程 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符 合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 上海万业企业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、 国浩律师(上海)事务所关于上海万业企业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。 上海万业企业股份有限公司 2022 年 6 月 15 日