证券代码：600641          证券简称：万业企业         公告编号：临 2022-041




       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（ 以下简称“公司”）监 事会于
2022年8月12日以邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第三
次会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于2022年8月24日以通
讯方式召开。会议由监事会主席段雪侠女士主持，会议应到监事5名，
出席监事5名，出席并参加表决监事5名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如
下：
     一、 审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；
     公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出
公司2022年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本
次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
     二、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条
件成就的议案》。


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   公司第一期员工持股计划锁定期已届满。依据《上海万业企业
股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持
股计划部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
   本议案关联监事邵咏炜先生、吴祯旎女士回避表决。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。


   特此公告。



                             上海万业企业股份有限公司监事会
                                       2022 年 8 月 26 日




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