上海万业企业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料




          2022年9月15日
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                                                        目 录

会议须知 ......................................................................................................................2

会议议程 ......................................................................................................................5

议案一 关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案 .................................................6

议案二 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案 .........................7

附件一 董事候选人简历 ............................................................................................8




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                          会议须知

    为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定
及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：
    1、本次会议投票表决的议案是：
 （1）《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》；
 （2）《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
    2、表决办法：以上议案一为非累积投票议案，议案二为累积投票议案，
议案一与议案二均为对中小投资者单独计票的议案。
    3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员
统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。
    4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前
20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩
序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，
每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，
亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，
与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
    5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议
期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证
会议的顺利进行。
    6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师现场/通讯方式进
行见证。
    7、特别说明
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   （1）为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参
会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低
公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大
会。
   （2）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理
工作，请拟现场出席的股东于2022年9月14日（星期三）16:30前将《股东大会
参会预登记表》发送至公司邮箱wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参
会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股
东大会。
   （3）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最
新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请
股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但
不限于：
       1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
       2）接受体温检测；
       3）出示行程码、“随申码”；
       4）出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明。不符
合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票
的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。
   （4）出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检
测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明参加会议。出席会议的代理人除
凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
   （5）基于疫情防控要求，本次股东大会召开当日（2022年9月15日）能否
在召开地点设置现场会议存在较大不确定性，为依法保障股东的合法权益，
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根据相关监管要求，如出现可能导致股东大会无法按期现场召开的情况的，本次
股东大会将以通讯方式召开，不再另设现场会议。本公司将向登记注册参加本次会
议的股东提供通讯会议接入方式。登记注册参加现场会议的股东需提供与现场会议
登记要求一致的文件。
    完成登记和身份验证的股东将于2022年9月15日（星期四）上午9 时之前
收到一封关于如何参加公司2022年第三次临时股东大会通讯会议的指引以及进
入通讯会议的网络链接及/或密码之电邮。获得通讯会议的网络链接及/或密码
的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或
计算机进入通讯会议以观看和收听本次会议。




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                              会议议程

   会议召开方式：本次股东大会所采用的方式是现场结合通讯、现场会议投
票和网络投票相结合的方式
   现场会议时间：2022年9月15日 14:00
   现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室
   通讯会议地点：腾讯视频会议网址（根据报名情况邮件发送）
   会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；
   1、 审议《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》；
   2、 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；
   3、 股东交流；
   4、 投票表决；
   5、 宣读表决结果；
   6、 见证律师宣读法律意见；
   7、 主持人宣布会议结束。




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 议案一 关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案


各位股东、股东代表：
   公司董事杨征帆先生因个人原因无法履行董事职责，根据《公
司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审议通过，公司董
事会提请股东大会免去杨征帆先生公司第十一届董事会董事及战略
委员会委员的职务。免去其董事职务后，杨征帆先生将不再担任公
司任何职务。


    以上议案提请各位股东审议。




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议案二 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候
                       选人的议案


    各位股东、股东代表：
   公司于近日收到持有公司股份总数5%以上的第三大股东——国
家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）发
出的《关于提名范晓宁先生出任上海万业企业股份有限公司第十一
届董事会董事的提名函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，经第十一届董事会提名委员会审议通过，提名范晓宁先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件
一），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会
任期届满之日止。范晓宁先生经公司股东大会选举通过担任董事后，
将同时接任杨征帆先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，
任期与董事任期一致。
   被提名人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未发现
其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
具备董事任职资格。本议案已经由公司2022年8月24日召开的第十一
届董事会第三次会议审议通过。


    以上议案提请各位股东审议。




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附件一：董事候选人简历
   范晓宁先生简历
   范晓宁先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于中国人民大学法学院经济法学专业，硕士研究生学历。曾任宏
源证券股份有限公司投资银行部经理；国开金融有限责任公司股权
二部经理、高级经理；华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经
理、资深经理、投资三部副总经理等职务。2019年2月至今任华芯投
资管理有限责任公司投资三部总经理。




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