证券代码：600641           证券简称：万业企业           公告编号：临 2022-050


                   上海万业企业股份有限公司
          第十一届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022
年 10 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次
会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于 2022 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，
出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的
通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过
决议如下：
    一、 审议通过《2022 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
    二、 审议通过《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议
案》；
    本次变更回购股份用途并注销事项，是根据公司实际情况审慎考
虑而定，经公司研究决定，公司拟对已回购的 27,300,484 股股份用途
进行变更，变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述调整外，
本次回购股份预案的其他事项不变。变更后，27,300,484 股股份注销
后，公司股份总数将由 957,930,404 股变更为 930,629,920 股。公司独
立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
    三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股
份注销相关事宜的议案》；
    为了顺利实施公司回购股份的注销程序，拟提请公司股东大会授
权董事会具体办理回购股份注销事宜，授权范围包括但不限于如下事
宜：
    1、 授权董事会通知全体债权人；
    2、 授权董事会就关于债权人因公司减资而提出的对公司清偿
债务或提供担保的要求作出决定（提供担保事项达到股东大会审议标
准的除外）；
    3、 授权董事会确定本次股份注销实施日期及减资登记日期，向
有关政府、机构办理需要的审批、登记、备案、核准等手续，包括但
不限于向证券交易所提出注销股份申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算或查询业务、修改《公司章程》并依法办理注册资本变更
及章程备案等相关工商登记事宜；
    4、 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》
允许范围内，办理本次回购股份注销暨减资有关的其他事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使权利的除外；
    5、 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   五、 审议通过《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员
工持股计划>及其摘要的议案》；
    公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避
表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   六、 审议通过《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法>的议案》；
    公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避
表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   七、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二次预留份额分
配的议案》；
    公司第一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过 135 名认
购 对象 认购上 海浦 东科 技投资 有限 公司先 行出 资垫 付认购 的
6,214.4101 万份预留份额，认购价格为该等份额初始出资额及相对应
资金成本之和。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避
表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    八、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条
件成就的议案》；
    依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，公
司第一期员工持股计划部分份额解锁条件已成就。公司独立董事发表
了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    九、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会
的议案》。
    公司拟定于 2022 年 11 月 16 日（星期三）召开 2022 年第四次临
时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    以上议案二至六尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 29 日