证券代码：600641       证券简称：万业企业        公告编号：临 2022-060


                上海万业企业股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点：通讯会议
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           426,253,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            45.8027
表决权股份总数的比例（%）

    注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484
股股份。
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭
东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。


       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议
案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                         反对                      弃权

类型        票数          比例（%）      票数          比例（%）   票数       比例（%）

A股       425,008,237       99.7078    1,245,717         0.2922           0      0.0000

  2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份
注销相关事宜的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                         反对                      弃权

类型       票数         比例（%）      票数        比例（%）       票数       比例（%）

A股     425,008,237        99.7078    1,245,717          0.2922           0      0.0000

  3、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                          反对                          弃权

类型        票数          比例（%）      票数         比例（%）        票数        比例（%）

A股       425,008,237       99.7078     1,245,717           0.2922             0        0.0000

     4、 议案名称：《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员
工持股计划>及其摘要的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东类                  同意                         反对                      弃权

     型        票数        比例（%）          票数      比例（%）       票数       比例（%）

 A股       424,625,077         99.6179 1,628,877             0.3821            0        0.0000

     5、 议案名称：《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                          反对                          弃权

类型        票数          比例（%）      票数         比例（%）        票数        比例（%）

A股       424,625,077       99.6179     1,628,877           0.3821             0        0.0000

      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                    同意                     反对                    弃权
案
           议案名称                          比例                     比例     票       比例
序                             票数                     票数
                                             （%）                    （%）    数       （%）
号
       《关于变更公司第
1      二次回购股份用途 8,838,615 87.6470 1,245,717 12.3530                        0    0.0000
       并注销的议案》
       《关于提请股东大
       会授权董事会具体
2                       8,838,615 87.6470 1,245,717 12.3530                        0 0.0000
       办理回购股份注销
       相关事宜的议案》
    《关于减少注册资
3   本暨修订<公司章 8,838,615 87.6470 1,245,717 12.3530    0   0.0000
    程>的议案》
    《关于修订<上海
    万业企业股份有限
4   公司第一期员工持 8,455,455 83.8474 1,628,877 16.1526   0   0.0000
    股计划>及其摘要
    的议案》
    《关于修订<上海
    万业企业股份有限
5   公司第一期员工持 8,455,455 83.8474 1,628,877 16.1526   0   0.0000
    股计划管理办法>
    的议案》

    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案均为非累积投票议案，其中议案 1、 为特别决议议案，
已获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过；其他均为普通决议议案，均已获得本次股东大会参加表决的
股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
    上述议案已对中小投资者单独计票。


    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：张乐天、吕程
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、 备查文件目录
    1、 上海万业企业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决
议；
    2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                             上海万业企业股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 17 日