证券代码：600641      证券简称：万业企业      公告编号：临 2022-065


                   上海万业企业股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年1月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 1 月 10 日 14 点 00 分
    召开方式：现场结合通讯方式
    召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 10 日
                         至 2023 年 1 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
 投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
 号 — 规范运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东

                              非累积投票议案
       《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资
 1                                                         √
       基金二期（筹）暨关联交易的议案》
       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于公司 2022 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会临
 时会议审议通过，详见 2022 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所官
 网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
 《证券日报》的相关公告。
       2、 特别决议议案：无
       3、 对中小投资者单独计票的议案：1
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
         应回避表决的关联股东名称：上海浦东科技投资有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

       股份类别     股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股        600641        万业企业             2023/1/3
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）建议优先选择网络投票方式参会
    为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护
参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康
安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的
方式参加本次股东大会。
    （二）现场参会登记方法
    1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请
持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函
的方式登记。（收件截止时间为 2023 年 1 月 9 日 16:30）
    （1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托
书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
    （2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印
件办理登记。
    2、登记时间：2023 年 1 月 9 日（星期一）9:30-16:30
    3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维
一软件”（近江苏路）
    4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，
如下：




    六、 其他事项
    为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特
别提示如下：
    1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大
会；
    2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统
筹管理工作，请拟现场出席的股东于 2023 年 1 月 9 日（星期一）16:30
前将《股东大会参会预登记表》（详见附件 2）发送至公司邮箱
wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法
进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防
控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会
证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要
进行必要调整），包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
（2）接受体温检测；（3）出示“随申码”；（4）出示由上海检测机构
出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定
和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加
本次股东大会。
    4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距
离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴
口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要
的临时现场防护措施。
    5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由
上海检测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明参加会议。出
席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理
人身份证参加会议。
    6、本次会议食宿、交通费自理。
    7、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作
人员联系咨询：
    电话：021-50367718（直线）
    联 系 人：万业企业董事会办公室
    邮箱：wyqy@600641.com.cn


    特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 24 日




附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会预登记表
附件 1：授权委托书


                            授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
1 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称              同意    反对        弃权

       《关于公司拟认购上海半导体装备材料产
 1
       业投资基金二期（筹）暨关联交易的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                     委托日期：        年      月      日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托

人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会预登记表


                      股东大会参会预登记表

                         一、股东信息

       股东名称/姓名

          证件号码

         股东账户号

   截至股权登记日持股数量

                     二、现场参会人员信息

            姓名

          证件号码

         目前所在地                     省   市   区

          联系电话

          电子邮箱