证券代码：600641        证券简称：万业企业     公告编号：临 2023-001


                   上海万业企业股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 10 日
    (二) 股东大会召开的地点：通讯会议
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           161,667,373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            17.3718
表决权股份总数的比例（%）
    注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484
股股份。
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程
光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长朱旭东先生因工作原
因未能出席本次会议；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资
基金二期（筹）暨关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                            反对                           弃权

类型        票数          比例（%）         票数      比例（%）            票数        比例（%）

A股      148,079,094        91.5949 13,588,279             8.4051                 0      0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                  同意                         反对                  弃权
案
         议案名称                          比例                         比例      票     比例
序                           票数                         票数
                                           （%）                        （%）     数     （%）
号
     《关于公司拟认
     购上海半导体装
1    备材料产业投资 4,309,472 24.0782               13,588,279          75.9218    0     0.0000
     基金二期（筹）暨
     关联交易的议案》
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       上述议案为非累积投票议案，关联股东上海浦东科技投资有限公
司已回避表决。已获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股
份总数的 1/2 以上通过。
       上述议案已对中小投资者单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：张乐天、吕程
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 上海万业企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议；
    2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 11 日