证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2023-019


                   上海万业企业股份有限公司
      关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会于近日收到非独立董事范晓宁先生递交的辞职报告，范晓宁先生因
个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会战略委
员会委员职务。辞职后，范晓宁先生将不再担任公司任何职务。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，范晓宁先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作，范晓宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
     范晓宁先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对范晓宁先
生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
     为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司第三大股东
——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第十一届董
事会提名委员会审议通过，公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第十
一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选公司第十一届董事
会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨柳先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人（杨柳先生简历详见附件），任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。杨柳先
生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任范晓宁先生原担
任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意
的独立意见。


    特此公告。


                             上海万业企业股份有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 29 日
附件：杨柳先生简历
    杨柳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。曾任应用材料公司技术工程师；大族激光工艺总监；中广核太阳
能开发有限公司产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高
级经理；国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理、资深副经理
等职务。2021 年 4 月至今任华芯投资管理有限责任公司资深经理。
    截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份；杨柳先生与公司
的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨柳先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，杨柳先生不属于失信被执行人；杨柳先生不存在《公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司
董事的情形。