证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2019-013

                     乐山电力股份有限公司
        第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2019 年 3 月 19 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第三十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十八次
临时会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实

际出席会议董事 10 名，委托出席会议董事 1 名（副董事长李琦因公出差
委托董事张太金出席会议），公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会
议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议
形成决议如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会
换届选举的议案》；
    同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军、
李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为公司第九届董事会董事候选人，其中：李
伟、王全喜、唐国琼、毛杰为独立董事候选人。
    公司现任独立董事在认真审阅公司第九届董事会董事候选人的个人
简历后，未发现有违反《公司法》相关规定的情形，也未发现有中国证监
会确定的市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第九届
董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关
法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选林双庆、李琦、乔向东、许
拉弟、康军、张太金、张亚军为公司第九届董事会董事候选人，同意李伟、
王全喜、唐国琼、毛杰作为公司第九届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
    按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第九届董事会
董事人选之前，第八届董事会董事应当继续履行董事职务。

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    公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历附后。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司 2019 年第二次临时股东大会定于 2019 年 4 月 8 日召开。
    特此公告。


                                       乐山电力股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2019 年 3 月 23 日




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附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历：
一、董事候选人简历：
      1.林双庆，男，汉族，1967 年 12 月生，四川自贡人，中共党员， 1988
年 12 月参加工作，成都科技大学电气技术专业毕业，硕士研究生，高级
工程师。
      主要工作经历：
      1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长
      1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长
      1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师
      (1996.09-1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)
      1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长
      (1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得
大学学历)
      2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长
      2003.09-2006.09 内江电业局总工程师
      (2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研
究生学历)
      2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师
      (2005.03-2006.12 重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学
位)
      2006.12-2010.07 内江电业局副局长
      2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任
      2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记
      2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记
      2014.12- 今       国网乐山供电公司总经理、党委副书记


      2. 李琦，女，汉族，1973 年 12 月生人，辽宁抚顺人，2007 年 1 月
入党，1996 年 7 月参加工作，管理学博士，正高级会计师。
      主要工作经历：
      1992.09-1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生
      1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计

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   2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管
   2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长
   2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
   2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
   2009.12-2010.11    天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财
务部部长
   2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师
   2016.05- 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师


    3. 乔向东，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高
级工程师。
   主要工作经历：
   1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技科长
   1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副局长（代职锻炼）
   1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长
   1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局电杆
厂厂长
   (1997.09-2000.05 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得
大学学历)
   2000.10-2003.09 成都供用电工程公司总经理
   (2000.09-2002.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研
究生学历)
   2003.09-2005.04 四川电力检修公司总经理
   2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长
   2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理
   2010.07-2012.06 四川省电力公司超（特）高压运行检修公司副总
经理
   2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理
   2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理
   2014.04- 今       四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委副书记



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    4. 许拉弟，男，汉族，1970 年 8 月生，四川犍为人，中共党员，1990
年 12 月参加工作，会计师职称。
    主要工作经历：
    1990.12-1999.07 犍为县财政局工作
    1999.07-2000.10 犍为县计经局任副局长
    2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
    2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长
    2005.03-2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长
    2012.02-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
    2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
    2016.09-2016.12 夹江县委常委
    2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席
    2017.05- 今 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司总经理
    2018.04- 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长
    2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长


    5. 康军，男，汉族，1967 年 4 月生，四川宣汉人，中共党员，1988
年 12 月参加工作，本科学历，会计师。
    主要工作经历：
    1988.07-1988.12 在中国建设银行乐山沙湾支行，实习
    1988.12-1993.06 在中国建设银行乐山分行营业部，先后担任出纳、
会计、储蓄所所长、事后监督等职务
    1993.06-2002.04 在乐山市信托投资公司，先后担任出纳、会计、
财务经理（1996 年起）等职务
    2002.04-2011.06 在中国民族证券乐山营业部（原管理总部、中心
营业部），财务经理，中间兼任合规专员
    2011.06-2015.06 在中国民族证券乐山大桥西街（一级）证券营业
部，总经理助理兼财务经理
    2015.06-2017.10 在乐山市国有资产经营有限公司任副总经理
    2017.01- 今       兼任乐山国融股权基金投资有限公司董事、董事长
    2017.10- 今      任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司副总经理

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     6. 张太金，男，1967 年 1 月生，汉族，山东莱阳人，2010 年 4 月入
党，1991 年 7 月参加工作，大学本科学历（1991 年 7 月毕业于沈阳工业
学院管理工程系财务会计专业），会计师职称。
     主要工作经历：
     1987.09-1991.07    沈阳工业学院管理工程系财务会计专业学生
     1991.07-1994.03    天津通信广播公司财务处干部
     1994.03-1997.02    天津通广三星电子有限公司财务主管
     1997.02-1997.10    天津顶好油脂有限公司财务主管
     1997.10-2006.03    天津三星电子显示器有限公司管理部副部长
     2006.03-2007.11    天津通广集团数字通信有限公司财务总监
     2007.11-2011.05    天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
     2011.05-2014.04    天津中环电子信息集团有限公司证券部部长
     2014.04-2018.08    天津中环电子信息集团有限公司财务部部长、证
券部部长
     2018.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长


     7. 张亚军，男，汉族 1983 年 1 月生，天津人，中共党员。2008 年
参加工作，天津大学公共管理毕业，硕士。
     主要工作经历：
     2008-2014.05      国机计算机网络中心天津分中心业务主管
     2014.06-2017.12 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司投资经
理
     2017.12- 今 在天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部工
作


二、独立董事候选人简历：
     1. 李伟，男，汉族，1964 年 1 月生，经济学博士学位，教授职称，
曾任教于杜克大学富科（Fuqua）商学院和弗吉尼亚大学达顿（Darden）
商学院，曾任职世界银行顾问。现任长江商学院经济学教授、案例中心主
任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政
和应用经济学，系享誉国际的中国经济专家，多项研究项目曾获美国国家

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基金会和世界银行的赞助。


    2. 王全喜，男，1955 年 6 月生，教授。历任：南开大学经济研究所
开放经济研究室副主任；南开大学商学院院长助理；南开大学财务管理系
主任；南开大学企业研究中心主任；南开大学 EMBA 中心主任；天津市管
理学会秘书长；国家税务总局研究所特约研究员；兖州煤业独立董事；银
座股份独立董事；华鲁恒升股份有限公司独立董事；中润资源投资股份有
限公司独立董事；天津桂发祥食品股份有限公司独立董事。现任南开大学
教授，宝成机械股份公司独立董事。


    3. 唐国琼，女，汉族，1963 年 5 月生，会计学博士。历任西南财经
大学会计学院讲师、副教授。创意信息独立董事；利君股份独立董事；茂
业商业独立董事；迅游科技独立董事。现任西南财经大学会计学院教授；
四川西部资源控股股份有限公司独立董事；成都圣诺生物制药有限公司独
立董事；巨星农牧股份有限公司独立董事。


    4. 毛杰，男，1965 年 5 月生，北京大学法学学士，四川高贸律师事
务所主任，四级律师。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，在成都煤炭管理干部
学院任教师（其间 1987 年 9 月至 1988 年 7 月参加省政府支教讲师团在雅
安地区芦山县芦山中学支教）；1989 年 9 月至 1993 年 5 月，在乐山市委
讲师团工作；1993 年 5 月至 1994 年 4 月，在乐山市经济律师事务所任专
职律师；1994 年 4 月至 2001 年 4 月，在乐山市英特律师事务所任专职律
师；2001 年至今，在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。2010
年度被评为全市优秀律师，2006 年至今三次被聘为乐山市人民政府法律
顾问。




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