证券代码：600644      证券简称：乐山电力      公告编号：临 2020-031

                      乐山电力股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    乐山电力股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日以传真或电子邮件方式向
各位董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。公司第九届董事会第
四次会议于 2020 年 8 月 20 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，现场出
席会议董事 8 名，通过视频会议系统出席会议董事 3 名，独立董事王全喜、
副董事长王泰、董事刘士财通过视频会议系统出席会议，公司部分监事和
高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和
公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订<乐山
电力股份有限公司内部审计管理规定>的议案》；
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销四川新
光硅业科技有限责任公司股权投资的议案》；
    四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称：新光硅业）成立于 2000
年，公司出资 250 万元，占比 0.80%。新光硅业 2014 年 9 月进入破产程
序，公司已全额计提减值准备。2020 年 5 月，四川省乐山市中级人民法
院以民事裁定书〔（2014）乐民破第 2-7 号〕裁定终结新光硅业破产程序。
    董事会同意公司对新光硅业股权投资 250 万元进行核销，本次核销不
影响当期利润。
    （本议案需提交公司股东大会审议通过）
    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公

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司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》；
    董事会同意公司对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司（以下简称：
旺源公司）增资 3800 万元。本次增资完成后，旺源公司注册资本由 1200
万元增加到 5000 万元，仍为公司全资子公司。
    公司本次对旺源公司增资为董事会审批权限，未构成关联交易，未
构成重大资产重组。
    旺源公司基本情况：
    注册资本：人民币 1200 万元
    法定代表人：范思齐
    注册地址：四川省乐山高新区乐高大道 6 号创新科技孵化中心 1 号楼
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：高低压输变配电设施安装、维修及试验，弱电工程设计与
施工，市政公用工程安装、维修，集成电路设计与施工；建筑劳务分包；
电力供应与销售，高低压线路器材、民用建材(不含危险化学品）、机电电
器及配件、电子产品销售；电力设施、器材及配件加工、制造；光伏发电
运行、维护服务，机动车充电服务，能源管理服务，软硬件信息技术服务；
机器人、无人机的研发、销售、技术服务，通讯设备的软硬件研发、销售
及技术服务，安防设备（国家有专项规定的除外）的研发与销售，工业自
动化控制装置的研发与销售，水、电、气设备的研发、销售、技术服务，
节能技术、新能源技术推广服务。
    同意授权公司经营层具体组织实施本次增资有关事宜，并根据旺源公
司的发展需要选择具体的增资方式。
    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公
司乐山乐源工程设计咨询有限公司增资的议案》。
    董事会同意公司对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司（以下
简称：乐源公司）增资 1700 万元。本次增资完成后，乐源公司注册资本
由 300 万元增加到 2000 万元，仍为公司全资子公司。
    公司本次对乐源公司增资为董事会审批权限，未构成关联交易，未
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构成重大资产重组。
    乐源公司基本情况：
    注册资本：人民币 300 万元
    法定代表人：辛伟林
    注册地址：乐山市市中区白塔街 85 号
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：工程管理服务；工程勘察服务；工程设计服务；电力工程、
水利水电工程、市政公用工程设计、施工；遥感测绘服务；节能技术推广
服务；新能源技术推广服务；能源科学技术研究服务；销售计算机、软件
及辅助设备、通讯设备、通信终端设备、五金产品、电气设备、建材（不
含砂石）、金属制品；机械设备销售及租赁；计算机及辅助设备维修。
    同意授权公司经营层具体组织实施本次增资有关事宜，并根据乐源公
司的发展需要选择具体的增资方式。
    公司对全资子公司旺源公司、乐源公司进行增资，有利于推进公司
“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”发展战略，有利于
公司综合能源业务的拓展，有利于提升市场竞争力。
    本次增资存在市场需求达不到预期、人才队伍稳定以及工程管理等方
面的风险。为此，公司将做好市场定位、采取灵活的营销策略，对技术人
才实行有效的激励机制以及加强工程设计、建设方面内部控制管理等措施
防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                      乐山电力股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2020 年 8 月 22 日




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