证券代码：600644          证券简称：乐山电力           编号：临 2021-001

                      乐山电力股份有限公司
          第九届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2021 年 1 月 4 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第十一次临时会议的通知，公司第九届董事会第十一次临时
会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席
会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的
召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如
下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第
九届董事会部分董事的议案》。
    因独立董事王全喜连任时间已达到六年，根据公司《章程》、公司《独
立董事工作制度》等有关规定进行调整。公司董事会同意提名何曙光为公
司第九届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事认为独立董事候选人何曙光的任职资格合法，并发表了
同意的独立意见。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司董事会对王全喜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
    本次董事会成员调整后，公司第九届董事会成员仍为 11 人，其中独
立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。
    何曙光任期与公司第九届董事会任期一致。何曙光简历附后。
    因本议案与公司第九届董事会第十次临时会议审议的《关于调整公司
第九届董事会部分董事的议案》为同一事项，同意将两项议案合并为一个
议案提交公司股东大会审议，并对董事候选人林晓华、独立董事候选人何
曙光进行逐项表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 1 月 27 日召开。
    因时间关系，同意取消公司第九届董事会第十次临时会议审议通过的
《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
                                         乐山电力股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2021 年 1 月 9 日
独立董事候选人简历：
    何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员，2002

年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学管理与经

济学部。

    主要工作经历：

    2002.09-2004.09 天津大学博士后

    2004.09-2012.06    天津大学管理与经济学部副教授（其间：

                       2009.12-2010.06    美国弗吉尼亚理工大学访问

                       学者）

    2012.06- 今        天津大学管理与经济学部教授（其间：

                       2018.08-2019.07    美国弗吉尼亚理工大学学术

                       交流合作）




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