证券代码：600644          证券简称：乐山电力        公告编号：临 2021-005

                      乐山电力股份有限公司
          第九届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2021 年 1 月 22 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第十二次临时会议的通知，公司第九届董事会第十二次临时
会议于 2021 年 1 月 27 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室，以
现场与视频会议系统相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，现场出席
会议董事 3 名，通过视频会议系统出席会议董事 7 名（独立董事唐国琼、
何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、康军、刘士财、张亚军通过视频会
议系统出席会议），委托出席会议董事 1 名（董事长林双庆委托董事乔向
东出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由董事乔向东
先生主持，形成决议如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第
九届董事会副董事长的议案》。
    同意选举林晓华为公司第九届董事会副董事长。
    林晓华简历附后。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第九届
董事会各专门委员会人员调整的议案》。
    公司第九届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会调整
后人员组成如下：
    公司提名委员会由独立董事毛杰、姜希猛、何曙光和董事长林双庆、
董事尹强 5 名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）；
    公司审计委员会由独立董事唐国琼、姜希猛、何曙光和董事刘士财、
康军 5 名同志组成，并由独立董事唐国琼担任主任委员（召集人）；
    公司薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、唐国琼、毛杰和副董事长

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林晓华、董事尹强 5 名同志组成，并由独立董事何曙光担任主任委员（召
集人）。
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实施金马线
岷江穿越段燃气管道抢险修复工程的议案》。
    同意公司实施金马线岷江穿越段燃气管道抢险修复工程，工程总投资
1095.15 万元。
    特此公告。
                                       乐山电力股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2021 年 1 月 28 日
    林晓华简历：
    林晓华,男,汉族, 1985 年 6 月生人, 2008 年 7 月参加工作,大学学历,

经济学硕士,高级经济师。

    2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习

    2008.07-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部、

                      部长助理

    2013.02-2018.07 天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经理、

                      党总支副书记、工会主席
    2018. 07-2019.08 天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经理、
                      董事会秘书、工会主席
    2019.08-2020.09 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职
                      级)、副董事长、董事会秘书、工会主席

    2020.09-         天津中环资产管理有限公司副总经理




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