证券代码：600644            证券简称：乐山电力      公告编号：临 2021-007

                     乐山电力股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2021 年 3 月 12 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第五次会议的通知，公司第九届董事会第五次会议于 2021
年 3 月 24 日在乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室以现场与视频会议
系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 5 名，
通过视频会议系统出席会议董事 5 名，副董事长林晓华、董事刘士财、张
亚军、独立董事唐国琼、何曙光通过视频会议系统出席会议，委托出席会
议董事 1 名，董事康军委托董事尹强出席会议，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》
的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年度董事会工作报告的议案》；
    （本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年度总经理工作报告的议案》；
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；
    公司 2020 年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：
    2020 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 311,523,271.29 元
（其中包含执行新准则对合同资产减值准备期初数的调整 588,414.75
元）；报告期内计提各项资产减值准备 5,553,899.41 元（其中应收账款计
提坏账准备 2,571,755.13 元，其他应收款计提坏账准备 342,534.83 元,
存货计提跌价准备 132,952.86 元，合同资产计提减值准备 2,219,674.46
元，对年末尚未处理完毕的报废固定资产计提固定资产清理减值准备
286,982.13 元）；报告期因款项的回收转回减值准备 1,511,953.87 元(应
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收 账 款 坏 账 准 备 转 回 1,220,176.10 元 ， 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 转 回
291,777.77 元）；转销减值准备 4,976,373.30 元（转销存货跌价准备
583,496.12 元，转销固定资产清理减值准备 4,392,877.18）；年末各项资
产减值准备余额为 310,588,843.53 元。因资产减值准备的计提和转回品
迭后减少报告期利润 4,041,945.54 元。
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年度财务决算报告的议案》；
    （本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年度预算报告的议案》；
    公司 2021 年度主要预算指标：发电量：53000 万千瓦时；售电量：
320000 万千瓦时；售气量：16300 万立方米；售水量：4860 万立方米；
电力线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在 7.90%、13.90%、
3.10%以内；电、水、气费回收率 100%；营业收入 228000 万元；营业总
成本 223522 万元；利润总额 12500 万元，归属于上市公司股东的净利润
7000 万元。
    上述财务预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司对 2021 年度的盈利预测。
    （本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
    六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；
    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合

并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 102,535,347.58 元，加上

年 初 未 分 配 利 润 -534,461,990.79 元 （ 其 中 ： 上 年 年 末 未 分 配 利 润

-538,195,678.86 元，执行新收入准则调增期初未分配利润 3,733,688.07

元），2020 年末累计未分配利润为-431,926,643.21 元；其中母公司实现

净利润 69,519,230.35 元, 累计未分配利润-856,767,693.89 元，且盈余

公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同
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时，本年度不进行资本公积金转增。

    独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    七、以 5 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
预计公司 2021 年度日常经营关联交易的议案》；
    根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、
光伏电站运行维护合同，预计 2021 年度日常性关联交易的总金额 64632
万元左右。
    公司独立董事对公司预计 2021 年度日常经营关联交易事项进行了事
前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中
的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于
公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司
用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政
府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加
同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费
用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格
签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第
三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展
的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。
    独立董事对公司预计 2021 年度日常经营关联交易事项发表了同意的
独立意见。
    公司 6 名关联董事回避了该议案的表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于预计 2021 年度日常经营关联交易的公告》。
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运
会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
    独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
                                                                     3
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2021 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的公告》。
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管
理人员 2020 年度薪酬考核的议案》；
    公司高级管理人员 2020 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管
理办法》与经营考核目标完成情况确定。
    公司独立董事对公司高级管理人员 2020 年度薪酬事项发表了同意的
独立意见。
    十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2020
年度内部控制审计报告>的议案》；
    《乐山电力股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》详见上海证
券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
    十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2020
年度内部控制评价报告>的议案》；
    《乐山电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证
券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
    十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年度社会责任报告的议案》；
    《乐山电力股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交
易所网站：http：//www.sse.com.cn。
    十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020
年年度报告全文及其摘要的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
披露的 2020 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》披露的 2020 年年度报告摘要。
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。
    十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年度固定资产投资计划的议案》；
    董事会同意公司实施 2021 年度固定资产投资计划，总额为 27159.91

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万元，其中主要为：基建技改项目计划投入 22106.86 万元、零星设备采
购计划投入 1053.05 万元以及市场拓展、安全隐患整治、电网业扩配套建
设等 4000 万元。
    以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划，在 2021 年度继续实
施的投资金额为 826.97 万元。
    董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对 2021 年固
定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整，调整资金可用
于新增项目的资金需求。
    十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年度对外捐赠的议案》；
    董事会同意公司 2021 年度对外捐赠不超过 106 万元。主要用于对口
帮扶的峨边县新场乡星星村实施产业发展暨乡村振兴计划项目、公司“金
秋助学”及其他帮扶捐赠项目。
    十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司
经营层办理银行融资业务的议案》；
    为了保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，董事会同意授权经
营层在 2022 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期
借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融
资额度 16,000 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具
本次董事会决议。
    十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司
部分内部控制制度的议案》；
    本次修订的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司非招标采购活
动管理办法》；《乐山电力股份有限公司控股公司管理办法》；《乐山电力股
份有限公司参股公司管理办法》； 乐山电力股份有限公司项目前期工作管
理办法》；《乐山电力股份有限公司筹融资管理办法》。
    十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司
<章程>的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》。
                                                                     5
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司
<股东大会议事规则>的议案》；
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司
<董事会议事规则>的议案》；
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公
司<股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>
的议案》；
    （本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
    二十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公
司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
    二十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公
司其他治理制度的议案》；
    本次修订的公司其他治理制度为：《乐山电力股份有限公司总经理工
作细则》；《乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度》；《乐山电力股
份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
    二十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公
司 2020 年年度股东大会的议案》。
    公司 2020 年年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                       乐山电力股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2021 年 3 月 27 日




                                                                   6