证券代码：600644         证券简称：乐山电力          公告编号：临 2022-036

                  乐山电力股份有限公司
              第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    乐山电力股份有限公司于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式向各位监
事发出召开第十届监事会第一次会议的通知和会议资料。公司第十届监事
会第一次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表
决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
    以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
半年度报告全文及其摘要的议案》；
    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
司监事会对董事会编制的 2022 年半年度报告发表审核意见如下：
    1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、
公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定；
    2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2022 年半年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    特此公告。


                                           乐山电力股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2022 年 8 月 26 日


                                                                         1