证券代码：600653             证券简称：申华控股               编号：临 2017-47 号


           上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议于 2017 年 9 月 6 日以
通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

   一、    关于调整 2017 年度为子公司担保额度的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (详见公司于 2017 年 9 月 7 日发布的临 2017-48 号公告。)

   二、    关于向华晨金杯转让华晨租赁 100%股权的关联交易议案；
   该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
   (详见公司于 2017 年 9 月 7 日发布的临 2017-49 号公告。)


    三、   关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (详见公司于 2017 年 9 月 7 日发布的临 2017-50 号公告。)

    备查文件：第十届董事会第三十九次临时会议决议。




    特此公告。


                                                  上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                   2017 年 9 月 7 日




                                        1