证券代码：600653             证券简称：申华控股             编号：临 2017-55 号


         上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十次临时会议于 2017 年 11 月 24 日以
通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：


一、关于向华晨集团申请 2.5 亿元借款的关联交易议案；
   该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2017 年 11 月 25 日发布的临 2017-56 号公告。）


二、关于调整 2017 年度为子公司担保额度的议案；
   该议案 11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2017 年 11 月 25 日发布的临 2017-57 号公告。）


三、关于公司拟为控股股东提供反担保额度的关联交易议案；
   该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2017 年 11 月 25 日发布的临 2017-58 号公告。）


四、关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案；
   该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2017 年 11 月 25 日发布的临 2017-59 号公告。）


五、关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案。
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2017 年 11 月 25 日发布的临 2017-60 号公告。）


六、关于公司向兴业银行申请 10 亿元综合授信额度的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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   经审议，董事会同意公司向兴业银行申请综合授信人民币 10 亿元整（风险敞口 4
亿元整），期限 1 年。同时，公司将所持有的申华金融大厦部分楼层作抵押。


七、关于公司向中国银行申请 1 亿元综合授信额度的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意公司向中国银行申请授信人民币 1 亿元整，期限 1 年。



    备查文件：
   1、第十届董事会第四十次临时会议决议；
   2、独立董事事前认可；
   3、独立董事意见；
   4、董事会审计委员会审核意见。


    特此公告。


                                                     上海申华控股股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            2017 年 11 月 25 日




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