申华控股：关于向华晨集团申请2.5亿元借款的公告2017-11-25
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2017-56 号
上海申华控股股份有限公司
关于向华晨集团申请 2.5 亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 交易内容：本公司拟向实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）
申请借款人民币 2.5 亿元整，借款利率 5.3%，期限为最长不超过半年。
2、 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、 交易影响：本次借款有助于公司补充经营所需流动资金。
4、 除本次关联交易外，公司曾于 2017 年 7 月向华晨集团借款 2 亿元，期限 1 年，借款
利率 4.35%（中国人民银行规定的同期贷款基准利率）。
一、 交易概述
为补充经营性流动资金，公司拟向实际控制人华晨集团申请借款人民币 2.5 亿元整，
期限为最长不超过半年，借款利率 5.3%。
本次关联交易的交易对方华晨集团为公司实际控制人，根据《股票上市规则》的有
关规定，本次借款构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，
不构成重大资产重组。
截止本公告披露日，过去 12 个月内华晨集团为公司提供资金余额为 2.29 亿元。
二、 关联方介绍
企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：沈阳市大东区东望街 39 号
法定代表人：祁玉民
注册资本：人民币 8 亿元
主要经营：国有资产经营、受托资产经营管理。
股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：华晨集团及其一致行动人持有本公司 22.93%股权，系公司实际控制人。
根据《股票上市规则》的有关规定，华晨集团为公司关联法人。
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三、 关联交易的主要内容
借款人：上海申华控股股份有限公司
出借人：华晨汽车集团控股有限公司
借款额度：人民币 2.5 亿元整 借款期限：最长不超过半年
借款利率：5.3% 借款用途：补充经营性流动资金
四、 关联交易的目的及对本公司的影响
本次借款将用于公司补充流动资金，有助于公司经营业务的有效开展。
五、 关联交易履行的审议程序
1、公司第十届董事会第四十次临时会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会
议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表
决董事以外的其余董事全票通过了上述关联交易。
鉴于华晨集团为本公司的实际控制人，因此根据《上市规则》的有关规定，本事项
构成关联交易，审议时关联董事祁玉民、池冶、张巍、叶正华、钱祖明先生予以回避。
此项交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对
该议案进行表决时应回避表决。
2、 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表独立意见：认为本次关联交易
系公司业务发展及经营需要所进行，定价方式公正、公平，交易程序安排符合法律、行
政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定；本次关联交易符合公司与全体股东的
利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关
联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。同意提交最近一次股东大会审议批准。
3、 公司董事会审计委员会对本议案进行审核，并出具书面审核意见，认为：本次
关联交易系基于公司实际经营情况需要所进行，定价方式公正、公平；交易程序安排符
合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易
符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上
述关联交易严格按照有关法律行程进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规
定。此项交易尚须获得股东大会的批准。
备查文件：
1、 第十届董事会第四十次临时会议决议；
2、 独立董事事前认可及独立意见；
3、 董事会审计委员会审核意见。
上海申华控股股份有限公司董事会
2017 年 11 月 25 日
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