证券代码：600653             证券简称：申华控股         编号：临 2017—57 号


                      上海申华控股股份有限公司
              关于调整 2017 年度为子公司担保额度的公告

         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示：
        1、 增加被担保人名称：东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司、慈溪宝利丰汽
     车销售服务有限公司
        2、 本次担保调整计划涉及被担保单位共计 2 家。
        3、 本次担保是否有反担保：是
        4、 对外担保逾期的累计数量：无

            一、担保情况概述
         曾经公司第十届董事会第三十九次临时会议和 2017 年第二次临时股东大会审
     议通过，公司 2017 年度为子公司提供的综合担保计划为 572,981.88 万元。
         因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2017 年度为子公司提供贷款
     担保额度，具体为：
序                                               调整前担保   担保额度增减   调整后担保
                   接受担保企业
号                                               额度（万元） 变动（万元）   额度（万元）
1     东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司              4000          5000          9000
2       慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司              3800          1400          5200
        调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2017 年度为子公司提供的综
     合担保计划为 579,381.88 万元。
        董事会审议批准上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批
     准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文
     件。

            二、被担保人基本情况
            1、被担保人名称：东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司
            企业类型：有限责任公司
            注册地点：浙江省东阳市世茂大道 75 号
            注册资本：人民币 3000 万元整
            法定代表人：汤琪

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    经营范围：华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售，汽车贸易咨询；
机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维修）；汽车配件、汽车用品、商用车、
日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务（不含保险代理）；二手车经纪。
    股权结构：联营企业上海申华晨宝汽车有限公司持有其 51%股权，东阳市友
成投资有限公司持有其 49%股权。
    被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：           单位：万元
           财务指标      2016 年 12 月 31 日     2017 年 9 月 30 日
           资产总额              18,497               19,165
           负债总额              17,381               18,094
         银行贷款总额            12,481               10,492
         流动负债总额            17,381               18,094
           资产净额              1,116                 1,071
           营业收入              43,948               34,234
            净利润                 475                  -46

    2、被担保人名称：慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    注册地点：慈溪市白沙路街道开发大道 2509 号
    注册资本：人民币 3000 万元整
    法定代表人：林尚涛
    经营范围：华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售；汽车贸易信息咨
询；汽车用饰品销售；日用百货、家用电器销售；二手车经纪及经销；机动车辆
保险代理；代客户购买车辆服务；为车主代办上牌、银行按揭贷款手续；机动车
维修。
    股权结构：联营企业上海申华晨宝汽车有限公司持有其 100%股权。
    被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：
                                                   单位：万元
           财务指标      2016 年 12 月 31 日     2017 年 9 月 30 日
           资产总额              15,045               15,068
           负债总额              14,622               13,844
         银行贷款总额            2,154                 6,542
         流动负债总额            14,621               13,844
           资产净额                423                 1,224
           营业收入              30,542               27,829
            净利润               2,278                  858


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    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：以银行实际放款金额为准。

    四、董事会意见
     公司第十届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于调整 2017 年度为子
公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

    上述计划内的被担保公司全部为公司的联营企业，因业务发展，需向银行申
请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，对
联营企业的担保均履行反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

    独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为
公司联营企业，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提
高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，担保程序安排符合法律、行政法
规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的
利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。


   五、 累积对外担保数量
    截至 2017 年 9 月末，公司对外担保总额为 270,410.54 万元，其中为控股子公
司担保额为 113,285.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.36%；为合营联
营公司的担保额为 157,125.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.36%。对
外担保逾期的累积数量为 0 元。

   六、 备查文件：董事会决议


    特此公告。
                                           上海申华控股股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 25 日




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