证券代码：600653             证券简称：申华控股             编号：临 2017-68 号


         上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十二次临时会议于 2017 年 12 月 29 日
以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表
决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：


一、关于对申华晨宝进行增资的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2017 年 12 月 30 日发布的临 2017-69 号公告。）


二、关于对申华东金减资的议案。
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2017 年 12 月 30 日发布的临 2017-70 号公告。）



    备查文件：第十届董事会第四十二次临时会议决议




    特此公告。


                                                        上海申华控股股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2017 年 12 月 30 日




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