证券代码：600653             证券简称：申华控股            编号：临 2017-70 号


                      上海申华控股股份有限公司
                      关于对申华东金减资的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 公司控股子公司大连申华东金汽车销售服务有限公司拟减少注册资本 1.9 亿元（公司
   全资子公司上海华安投资有限公司减资 9690 万元）。
 本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

    一、   减资概况
    1、    上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 7 月通过公司全资
子公司上海华安投资有限公司（简称“华安投资”）与东达集团有限公司（简称“东达
集团”）、大连东达环境工程有限公司（简称“东达环境”）合资设立大连申华东金汽
车销售服务有限公司（简称“申华东金”），注册资本为 2 亿元。其中华安投资出资 10200
万元，占比 51%；东达环境出资 5800 万元，占比 29%；东达集团出资 4000 万元，占比
20%。现拟按各股东出资比例对申华东金减资 1.9 亿元，其中华安投资减资 9690 万元，
东达环境减资 5510 万元，东达集团减资 3800 万元。减资完成后，申华东金注册资本将
由现在的 2 亿元减少至 1000 万元，各方股东持股比例不变。
    2、    公司第十届董事会第四十二次临时会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召
开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司监事列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，
公司全体董事审议并全票通过了上述议案，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具
体实施。

    二、减资标的基本情况
    公司名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司
   企业类型：有限责任公司
   企业住所：辽宁省大连保税区海富路 9-1 号 3267 室
   注册资本：人民币 2 亿元整
   法定代表人：林尚涛
   经营范围：国际贸易、转口贸易；汽车、汽车配件、汽车用品销售；展览展示服务；

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保险代理服务；二手车经济；物业管理；道路货物运输；国际货运代理；仓储（不含危
险化学品）。
   财务情况：截止 2017 年 11 月 30 日，申华东金未经审计财务情况为：资产总额
32,002.72 万元，净资产 19,926.26 万元，营业收入 0 元，净利润-73.74 万元。

    三、   减资的目的及对公司的影响
    本次减资系根据申华东金的实际经营情况而减少相应的注册资本，有利于公司回笼
资金，提高公司的资金使用率，有利于公司聚焦资源发展现有主业，不会对公司的经营
产生不利影响。
    本次减资事项不会改变申华东金的股权结构，减资完成后，申华东金仍为公司的控
股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。


    特此公告。



    备查文件：第十届董事会第四十二次临时会议决议。


                                                 上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                2017 年 12 月 30 日




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