证券代码：600653            证券简称：申华控股       公告编号：2018-16 号


                    上海申华控股股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 16 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                527,786,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  27.1163


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、钱祖
   明董事、严旋独立董事因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，孙英监事、胡春华监事、刘松琪监事、张琼
   监事因工作原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于追加公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
                                       1
       表决情况：
       股东                同意                       反对                        弃权
       类型
                    票数          比例（%）    票数          比例（%）     票数       比例（%）
       A股       80,736,918       99.1599       539,993       0.6632     144,000         0.1769


       2、 议案名称：关于公司 2018 年度担保计划的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
       股东                同意                       反对                        弃权
       类型         票数          比例（%）    票数          比例（%）     票数       比例（%）
       A股      525,761,422       99.6164     2,024,755       0.3836              0      0.0000


       3、 议案名称：关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交
       易议案
       审议结果：通过
       表决情况：
       股东                同意                       反对                        弃权
       类型         票数          比例（%）    票数          比例（%）     票数       比例（%）
       A股       80,734,018       99.1564       686,893       0.8436              0      0.0000

       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意                        反对                   弃权
议案
                议案名称                                                 比例                     比例
序号                              票数       比例（%）          票数                  票数
                                                                         （%）                    （%）
1       关于追加公司 2017 年度
        日常关联交易及预计
                               80,736,918 99.1599 539,993 0.6632 144,000 0.1769
        2018 年度日常关联交易
        的议案
3       关于 2018 年度为控股股
        东向公司融资担保提供 80,734,018 99.1564 686,893 0.8436         0 0.0000
        反担保的关联交易议案

       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次会议议案表决全部通过，其中 1、 项关联交易议案回避表决的关联股东为：
       华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司。




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三、   律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所
律师：蔡磊、徐静圆
2、 律师鉴证结论意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                             上海申华控股股份有限公司
                                                         2018 年 4 月 17 日




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