证券代码：600653             证券简称：申华控股          编号：临 2018-31 号


                上海申华控股股份有限公司
            关于向华晨集团申请 3 亿元借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   交易概述
    1、为补充公司流动资金，公司拟向控股股东华晨集团申请流动资金借款人民币 3
亿元，期限不超过一年。借款利率 4.35%（中国人民银行规定的同期贷款基准利率）。
    2、公司第十届董事会第四十七次临时会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开，
会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司
全体董事审议并全票通过了上述议案。
    3、华晨集团为公司的控股股东，本事项构成关联交易，但因本次借款利率水平不
高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，同时公司对该笔借款无相应抵押或担保，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，可豁免按照关联
交易程序进行审议及披露。


    二、   财务资助方基本情况
   企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
   企业类型：有限责任公司
   企业住所：沈阳市大东区东望街 39 号
   法定代表人：祁玉民
   注册资本：人民币 8 亿元
   主要经营：国有资产经营、受托资产经营管理。

   股权控制关系：辽宁省人民政府国有资产管理委员会持有华晨集团 80%股权，辽宁
省社会保障基金理事会持有华晨集团 20%股权。




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    三、   借款合同主要条款
   1、 借款金额与期限：借款金额为人民币叁亿元整，期限一年；
   2、 借款利率及利息计付方式：按照中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%执行；
按日计息，按季结息，每季末 20 日为付息日，到期后一次性偿还本金；
   3、 违约条款：如借款方未按时足额偿还贷款本金、支付利息，资金出借方按照逾
期利率计收罚息，逾期利率按照本合同约定利率上浮 100%，罚息依据逾期金额和实际
天数（自逾期之日起，计至本息清偿之日）计算。自逾期之日起，借款方应当承担资金
出借方为实现债权而支付的费用，包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、
公告费、执行费、律师费、差旅费及其他相关费用。


    四、   本次交易的目的对公司的影响
        本次借款将用于公司补充流动资金，有助于公司经营业务的有效开展。


    备查文件：第十届董事会第四十七次临时会议决议。


                                              上海申华控股股份有限公司董事会
                                                              2018 年 6 月 2 日




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