证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2018-39 号
上海申华控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 528,320,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.1437
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、严旋
独立董事因工作原因未能出席会议, 钱祖明董事委托池冶董事出席。
公司在任监事 5 人，出席 2 人，孙英监事、胡春华监事、刘松琪监事因工作原因
未能出席会议。
2、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
1
股 东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,396,720 99.8252 920,766 0.1743 2,700 0.0005
2、 议案名称：2017 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,393,000 99.8245 920,766 0.1743 6,420 0.0012
3、 议案名称：《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,393,000 99.8245 920,766 0.1743 6,420 0.0012
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,399,000 99.8256 918,486 0.1739 2,700 0.0005
5、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,393,820 99.8247 923,666 0.1748 2,700 0.0005
6、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2018 年年
审及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,396,720 99.8252 920,766 0.1743 2,700 0.0005
10、 议案名称：关于调整 2018 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,390,100 99.8240 854,225 0.1617 75,861 0.0143
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 关于选举祁玉民为公 司 526,972,823 99.7450 是
第十一届董事会董事
7.02 关于选举池冶为公司 第 526,978,131 99.7460 是
十一届董事会董事
7.03 关于选举张巍为公司 第 526,978,131 99.7460 是
十一届董事会董事
7.04 关于选举叶正华为公 司 526,978,131 99.7460 是
第十一届董事会董事
7.05 关于选举钱祖明为公 司 526,983,324 99.7470 是
第十一届董事会董事
7.06 关于选举沈毅为公司 第 526,972,916 99.7450 是
十一届董事会董事
7.07 关于选举翟锋为公司 第 526,984,124 99.7471 是
十一届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
8.01 关于选举严旋为公司第十 526,981,836 99.7467 是
一届董事会独立董事
8.02 关于选举沈佳云为公司第 526,976,635 99.7457 是
十一届董事会独立董事
8.03 关于选举姚荣涛为公司第 526,976,635 99.7457 是
3
十一届董事会独立董事
8.04 关于选举张伏波为公司第 526,982,635 99.7468 是
十一届董事会独立董事
3、 关于选举股东监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 关于选举孙英为公司第十 526,976,636 99.7457 是
一届监事会股东监事
9.02 关于选举胡春华为公司第 526,987,835 99.7478 是
十一届监事会股东监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2017 年度利润分配方案 81,033,734 98.8760 918,486 1.1207 2,700 0.0033
6 关于续聘众华会计师事务 81,031,454 98.8732 920,766 1.1235 2,700 0.0033
所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年年审及内控审
计会计师事务所的议案
7.01 关于选举祁玉民为公司第 80,607,557 98.3560 - - - -
十一届董事会董事
7.02 关于选举池冶为公司第十 80,612,865 98.3624 - - - -
一届董事会董事
7.03 关于选举张巍为公司第十 80,612,865 98.3624 - - - -
一届董事会董事
7.04 关于选举叶正华为公司第 80,612,865 98.3624 - - - -
十一届董事会董事
7.05 关于选举钱祖明为公司第 80,618,058 98.3688 - - - -
十一届董事会董事
7.06 关于选举沈毅为公司第十 80,607,650 98.3561 - - - -
一届董事会董事
7.07 关于选举翟锋为公司第十 80,618,858 98.3698 - - - -
一届董事会董事
8.01 关于选举严旋为公司第十 80,616,570 98.3670 - - - -
一届董事会独立董事
8.02 关于选举沈佳云为公司第 80,611,369 98.3606 - - - -
十一届董事会独立董事
8.03 关于选举姚荣涛为公司第 80,611,369 98.3606 - - - -
十一届董事会独立董事
8.04 关于选举张伏波为公司第 80,617,369 98.3679 - - - -
4
十一届董事会独立董事
9.01 关于选举孙英为公司第十 80,611,370 98.3606 - - - -
一届监事会股东监事
9.02 关于选举胡春华为公司第 80,622,569 98.3743 - - - -
十一届监事会股东监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所
律师：蔡磊、王颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海申华控股股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
5
