证券代码：600653             证券简称：申华控股                编号：临 2018-44 号


          上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 3 日以通讯方
 式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司
 监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
 会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

一、 关于转让华晨租赁 100%股权的关联交易的议案；
    该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
     （详见公司于 2018 年 8 月 4 日发布的临 2018-45 号公告。）


二、 关于转让携华科技 100%股权的关联交易的议案；
    该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2018 年 8 月 4 日发布的临 2018-46 号公告。）


三、 关于收购上海弘贤汽车销售服务有限公司 100%股权的议案；
     该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2018 年 8 月 4 日发布的临 2018-47 号公告。）


四、 关于投资设立上海明友泓浩汽车销售有限公司的议案；
     该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2018 年 8 月 4 日发布的临 2018-48 号公告。）


五、 关于调整 2018 年度为子公司担保额度的议案；
     该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （详见公司于 2018 年 8 月 4 日发布的临 2018-49 号公告。）


六、 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；
     该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （详见公司于 2018 年 8 月 4 日发布的临 2018-50 号公告。）

                                         1
七、关于公司向上海农商银行申请 8500 万元综合授信额度的议案；
     该议案 11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
     经审议，董事会同意公司向上海农商银行申请综合授信人民币 8500 万元，期限 1 年。
 同时，上海申华风电新能源有限公司为上述授信做信用担保。


八、关于公司向兴业银行申请 10 亿元综合授信额度的事宜。
     该议案 11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
     经审议，董事会同意公司向兴业银行申请综合授信人民币 10 亿元整（风险敞口 35000
 万元整），期限 1 年。同时，公司将所有持有的申华金融大厦部分楼层作抵押。


九、关于公司向恒丰银行申请 8750 元综合授信额度的事宜。
     该议案 11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
     经审议，董事会同意公司向恒丰银行申请综合授信人民币 8750 万元整，期限 1 年。
 同时，将公司名下申华金融大厦 17-19 层房产对上述借款作抵押。




     备查文件：
     1、第十一届董事会第二次会议决议；
     2、独立董事事前认可；
     3、独立董事意见。




     特此公告。


                                                        上海申华控股股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2018 年 8 月 4 日




                                         2