证券代码：600653            证券简称：申华控股            编号：临 2018-66 号


           上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯
方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公
司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

   一、    关于《2018 年第三季度报告》的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、   关于公司向渤海银行申请 3 亿元综合授信额度的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意公司向渤海银行上海分行申请综合授信额度人民币 3 亿元整，敞
口额度为 1.5 亿元整，授信品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票（含电票），期限一年。


    三、   关于公司向中国银行申请 1 亿元综合授信额度的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会同意公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 1
亿元整，敞口额度 8000 万元，授信品种为银行承兑汇票（含电票）。担保方式：由华晨
汽车集团控股有限公司在 8000 万元授信额度内提供最高额保证担保。


    四、   关于向交通银行申请 1.8 亿元综合授信额度的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会同意公司向交通银行上海虹口支行申请授信人民币 1.8 亿元整，敞口
额度 1.8 亿元整，授信品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票（含电票），授信期限 1 年。
担保方式：由申华金融大厦 20-26 层作抵押担保。


    备查文件：第十一届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                                 上海申华控股股份有限公司董事会
                                                               2018 年 10 月 31 日

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