证券代码：600653           证券简称：申华控股            编号：临 2019-05 号


                    上海申华控股股份有限公司
              第十一届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯
方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。公
司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定，会议审议并通过了《关于选举董事的议案》。

   鉴于本公司第十一届董事会董事长祁玉民先生不再担任公司董事、董事长等职务，
由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，经提名委员会审议通过，董事会同
意提名阎秉哲先生作为公司第十一届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），
任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表独立意见如下 ：我们一致认为公司董事会推选第十一
届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人具备《公
司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责
所应具备的能力，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                上海申华控股股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 4 日
附件：董事候选人简历
阎秉哲       男，1963 年出生，哲学博士学位。曾历任辽宁省沈阳市铁西区委副书记、
         区长、区委书记；沈阳经济技术开发区管委会主任；沈阳市浑南区委书记；
         沈阳高新区党工委书记；沈阳市政府党组成员、市政府秘书长；沈阳市发展
         和改革委员会党组书记、主任；沈阳市副市长等职。现任华晨汽车集团控股
         有限公司党委书记、董事长。



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