证券代码：600653            证券简称：申华控股      公告编号：2019-13 号


                        上海申华控股股份有限公司
          关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年4月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日
                          至 2019 年 4 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
   执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
无。
二、     会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                                投票股东类型
                                议案名称
号                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1    关于选举阎秉哲为公司第十一届董事会董事的议案                      √
2    关于追加公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联        √
     交易的议案
3    关于公司 2019 年度融资计划的议案                                  √
4    关于公司 2019 年度担保计划的议案                                  √
5    关于 2019 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交          √
     易议案
6 关于与关联方签订债权债务转让协议的议案                               √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 11 日
的《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、5、6
     应回避表决的关联股东名称：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有
限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项
     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如其拥有多
个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
     (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
   司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
   席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股              600653        申华控股                2019/4/19
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员

五、    会议登记方法
  （一）     登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为
股东依法参加股东大会的必要条件。
   法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权
委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股
东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权
委托书、股东本人身份证及股票账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可
在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
  （二） 登记时间：2019 年 4 月 24 日（星期三）09:00-16:00
   登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维一软件”（近江苏路，
地铁 2 号线，公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71
路、925 路均可到达）。


六、    其他事项
   本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好
股东大会，公司将严格执行市金融和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何
形式的礼品。


七、会议咨询
   2019 年第二次临时股东大会秘书处
   电话：（021）63372010，63372011       传真：（021）63372870

特此公告。
                                              上海申华控股股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 11 日
     附件 1：授权委托书
     备查文件：董事会决议


     附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

     上海申华控股股份有限公司：
           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日召开
     的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                            同意 反对 弃权
 1     关于选举阎秉哲为公司第十一届董事会董事的议案
 2     关于追加公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关
       联交易的议案
 3     关于公司 2019 年度融资计划的议案
 4     关于公司 2019 年度担保计划的议案
 5     关于 2019 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交
       易议案
 6     关于与关联方签订债权债务转让协议的议案
     托人签名（盖章）：                    受托人签名：
     委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                          委托日期：    年    月   日


     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。