证券代码：600653              证券简称：申华控股               编号：临 2019-48 号


            上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 17 日以通
讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议审议并通过决议如下：


一、      关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事议案；
   该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于杨铮先生不再担任公司董事职务，经审议，董事会同意由公司第一大股东华晨汽
车集团控股有限公司推荐，提名李晓航先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详
见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、      关于聘任李晓航暂代公司总裁的议案；
   该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于杨铮先生不再担任公司总裁职务，经审议，董事会同意由公司第一大股东华晨汽
车集团控股有限公司推荐，聘任李晓航先生暂代公司总裁，履行《公司章程》规定的相
关职责，直至本届董事会正式聘任总裁时止。


三、 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。
       该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （详见公司于 2019 年 10 月 18 日发布的临 2019-50 号公告。）


    备查文件：
    1、第十一届董事会第十九次会议决议；          2、独立董事意见。




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    特此公告。
                                             上海申华控股股份有限公司董事会
                                                           2019 年 10 月 18 日

附件：

董事候选人及总裁（暂代）简历
   李晓航    男，1971 年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任辽宁省沈阳
市规划和国土资源局办公室主任；沈阳市东陵区委常委、政府常务副区长；辽宁省康平
县委副书记、政府县长；中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委书记、董事长；
沈阳市辽中区委书记等职。
   现任上海申华控股股份有限公司党委书记。




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