证券代码：600653             证券简称：申华控股           编号：临 2019-55 号


           上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 5 日以现
场方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，池冶董事委托沈毅董事、张巍董
事委托翟锋董事表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的规定。会议由公司董事、总裁（暂代）李晓航先生主持，审议并通过决
议如下：


   一、通过了关于选举公司董事长的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意选举李晓航先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事
会届满时止。（简历见附件）


   二、通过了关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案。
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经讨论，公司董事会决定对下属专业委员会成员调整为：

                                              委员组成

战略委员会           李晓航董事长（主任委员）、朱震宇独立董事、池冶董事

审计委员会           沈佳云独立董事（主任委员）、张伏波独立董事、李晓航董事长

提名委员会           姚荣涛独立董事（主任委员）、朱震宇独立董事、李晓航董事长

薪酬与考核委员会     张伏波独立董事（主任委员）、沈佳云独立董事、李晓航董事长


    特此公告。


                                                         上海申华控股股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2019 年 11 月 6 日


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附件简历：


   李晓航    男，1971 年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，注册城市规划师。
曾任辽宁省沈阳市规划和国土资源局办公室主任；沈阳市东陵区（浑南新区）人民政府
常委、政府常务副区长；辽宁省康平县委副书记、政府县长；中兴-沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司党委书记、董事长；沈阳市辽中区委书记等职。
   现任上海申华控股股份有限公司党委书记、董事、总裁（暂代）。




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