证券代码：600653                证券简称：申华控股         公告编号：2019-54 号

                           上海申华控股股份有限公司
                  2019 年第四次临时股东大会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 5 日
   (二)      股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                                   19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                      528,335,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）                     27.1445


   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，公司董事沈毅先生主持，本次股东大会采用现场
   投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，池冶董事委托沈毅董事、张巍董事委托翟锋董
      事出席会议并签署相关文件，姚荣涛独立董事因工作原因未亲自出席。
   2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，孙英监事会主席、张兴国监事因工作原因未能出
      席会议。
   3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。


   二、      议案审议情况
   (一)      非累积投票议案
   1、 议案名称：关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
    股东类型                同意                       反对                     弃权
                    票数           比例（%）    票数     比例（%）     票数      比例（%）
      A股       527,552,064          99.8516   763,653        0.1445   20,080          0.0039

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    2、 议案名称：关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                同意                           反对                         弃权
                    票数           比例（%）      票数       比例（%）          票数         比例（%）
       A股       527,552,064         99.8516     763,653            0.1445     20,080           0.0039


    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案             议案名称                        同意                        反对                     弃权
序号                                      票数          比例（%）     票数     比例（%）       票数     比例（%）
1      关于增补李晓航为公司第十一       81,186,798      99.0438     763,653         0.9316    20,080         0.0246
       届董事会董事的议案
2      关于增补丛林为公司第十一届       81,186,798      99.0438     763,653         0.9316    20,080         0.0246
       监事会股东监事的议案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案均表决通过。


    三、     律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所
    律师：蔡磊、徐静圆
    2、 律师见证结论意见：
       公司 2019 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
    《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
    之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程
    序和结果均合法有效。


    四、     备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。
                                                                    上海申华控股股份有限公司
                                                                                    2019 年 11 月 6 日

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