证券代码：600653         证券简称：申华控股       编号：临 2019—62 号


                   上海申华控股股份有限公司
                   关于董事、高管辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到
公司董事、副总裁翟锋先生的辞职函，翟锋先生因个人原因辞去公司第十一届董
事会董事、副总裁职务，同时一并辞去所兼任的公司下属全资、控股、参股公司
的所有职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，翟锋先生的辞职申请自
报告送达公司董事会时生效。

    翟锋先生自2003年6月起担任公司高管以来，恪尽职守，勤勉尽责，求真务
实、无私奉献，全心全意维护公司及股东权益，为促进公司规范运作和健康发展
发挥了重要作用。公司董事会对他的多年来的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷
心的感谢！

    特此公告。



                                              上海申华控股股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2019 年 12 月 17 日




                                  1